600057_ 象屿股份2011年度独 立董事述职报告.pptVIP

* 、 2011年度出席公司会议情况： 2011年度出具独立意见情况： 福建省厦门象屿股份有限公司 2011年度独立董事述职报告 2011年度我们本着对全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、 法规以及规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定 和要求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独 立董事的独立作用，对董事会的科学决策、规划运作起到了积极作用， 有效地维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就2011年度履职情况汇报如下： 一、 年度出席公司会议情况： 2011年度公司召开董事会8次，我们均有参加或列席，如有独立 董事不能参加，按照规定授权其他独立董事行使表决权。 会议过程中我们认真阅读公司提供的相关资料，对高管聘任、 对外担保、关联交易、会计政策变更等重大事项发表了独立、客观的 意见；对于每个议案，我们均从各自的专业角度提出建议，参与讨论 和表决，为公司提升治理水平、完善决策机制做出了努力。 报告期内，我们没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提 出异议的情况。 二、 年度出具独立意见情况： 1、天健正信会计师事务所有限公司对公司2010年年度财务报表 出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，针对审计报告中的 强调事项发表了相关独立意见。 2、对公司2010年度对外担保情况进行了核查和落实，并发表独 立意见,认为公司严格规范对外担保风险。报告期内，公司及控股子 公司没有对外担保，没有损害公司利益及中小股东利益。 年年度报告编制中的履职情况： 3、就公司第五届董事会第十二次会议关于提名董事候选人和聘 任高管事项发表独立意见,认为董事候选人的提名、审议和表决程序 合法、合规。提名人员的个人履历符合任职规定，同意提名;高管人 员的提名方式及聘任程序合法、合规，各高管人员能够胜任所聘岗位 的要求，同意聘任。 4、对公司2011年度日常经营性关联交易事项进行了事前审核， 并发表独立意见，认为该关联交易是公司因业务发展需要而进行的， 协议内容合法，价格公允，没有发现存在损害公司及中小股东利益的 情况。 5、公司完成重大资产重组后，公司会计政策及会计估计发生变 更，对此发表了独立意见，认为本次会计政策和会计估计变更符合国 家有关法律法规和财务会计准则的要求，同意变更。 三、独立董事年度报告编制中的履职情况： 公司审计委员会全部由独立董事组成，我们在公司2011年年度 报告编制中除按照《审计委员会年报工作规程》的规定履职义务，也 遵循《独立董事年报工作制度》的要求履行独立董事职责。 我们在2011年年报编制和披露的过程中，本着诚信、负责的原 则认真履行自身的责任和义务，勤勉尽责。保证年报信息披露工作的 顺利完成以及年报中各项信息和数据的真实性、准确性。 2012年2月8日公司管理层向我们汇报了公司的经营情况和重大 事项的进展情况。同日，公司年审会计师与我们见面，我们对公司聘 请的年报审计会计师事务所和注册会计师从业资格进行了核查，年审 会计师向我们汇报了2011年度财务报告审计工作的时间安排计划。 在审计过程中我们与年审注册会计师保持联系，履行见面职责。 2012年3月16日，在公司审计报告初稿完成后，我们又与年审注册会 计师见面，沟通审计过程中发现的问题。 在2011年年度报告审计结束后，我们就公司累计和当期对外担 保情况发表了专项说明及独立意见。 在我们履行职责的过程中，公司财务总监、董事会秘书做好了 安排我们与公司管理层的沟通工作，为我们完成职责创造必要的条 件。 四、其他方面 2011年度我们没有行使以下特别职权： 1、提议召开董事会； 2、向董事会提请召开临时股东大会； 3、独立聘请外部审计机构和咨询机构； 4、对董事会审议议案提出异议。 2012年我们将一如既往的遵照各项法律、法规及公司《章程》 履行职责，发挥独立性，进一步加强对公司的监督与指导，更好地为 全体股东特别是中小股东服务。 *