600370_ 三房巷独 立董事2011年度述职报告.pptVIP

* 2011 江苏三房巷实业股份有限公司 独立董事2011年度述职报告 各位董事： 作为江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，我 们根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在2011 年 度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重 大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2011 年度履行职责情况报告如下： 一、出席会议情况 我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司有关部门 对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层 进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先 对事项详情进行深刻的了解，根据相关法规进行认真审核。 2011 年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的 忠实义务和勤勉义务。2011 年度出席董事会会议的情况如下： 独立董事 姓名 王桂珍 沈晓军 马丽英 报告期内应出 席董事会次数 5 5 5 亲自出席 次数 5 5 5 委托出 席次数 0 0 0 缺席次 数 0 0 0 是否连续两次未亲 自出席会议 否 否 否 2011 年，我们出席了公司召开的2010 年度股东大会及2011 年第一次临时 1 股东大会。 二、发表独立意见情况 2011年3月17日第六届董事会第七次会议审议《2011日常关联交易预计的议 案》，我们认为：公司2011 年日常关联交易预计情况系在2010 年度关联交易的 基础上做出，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在生产经营 中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力；交易公允，以诚实 信用、公平公正为原则，不存在损害公司及关联企业利益的情况，积极维护本公 司全体股东特别是中小股东的利益。审议过程中关联董事回避表决，决策程序合 法，同意提交股东大会审议。 2011年8月24日第六届董事会第九次会议审议《公司对外担保议案》，我们 认为：本次对外担保审议过程和表决程序符合本公司章程的规定和相关法律的要 求，不存在有损害中小股东利益的情形，我们同意公司此项担保。根据相关规定， 本次担保须经股东大会审议批准后才能生效。被担保方财务状况良好，具有较强 的履约能力，风险是可控的。董事会应积极督促相关被担保方按规定及时归还贷 款。 三、对公司现场检查情况 2011年，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司的生产经营情况和财务 状况，并通过电话和邮件，与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重 大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的 影响，关注媒体刊载的相关报道。 四、保护投资者权益方面所做的工作 （一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监 2 督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2011年公司董事会根据 监管部门的要求，为杜绝内幕信息交易，促使公司董事、监事和其他高级管理人 员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，维护股东特别是中小股东的权益， 修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。 （二）勤勉履行职责，维护中小股东利益。 报告期内，我们对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料， 并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会 及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业 务发展和投资项目进度等事项。在年报编制过程中，按照《独立董事年报工作制 度》对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了严格监督，并跟年审会计师 进行多次沟通，充分履行独立董事的职责。 （三）加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资 者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。 五、其他工作情况 （一）无提议召开董事会情况 （二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况 公司自建立独立董事制度以来，为我们顺利开展工作创造了各项有利条件。 我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员 给予了积极有效的配合和支持。在此表示感谢。 王桂珍、沈晓军、马丽英 2012年3月21日 3 *