600761_安徽合力独 立董事2011年度述职报告.pptVIP

* 、 、 安徽合力股份有限公司 独立董事 2011 年度述职报告 报告人：赵韩、冯宝珊、周亚娜 根据《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等有关法规制度要求，我们 作为安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、股 东特别是中小股东负责的态度，在过去的一年中，忠实地履行了独立董事的职责， 审慎地行使董事会所赋予独立董事的权利，发挥了独立董事在公司治理中的应有 作用。现将 2011 年度履职情况汇总报告如下： 一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 我们积极参加公司 2011 年度召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料， 主动查阅相关资料，了解情况，并发表自己的意见。 1、出席董事会会议情况： 2011 年，公司共召开 8 次董事会会议。 姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 赵 韩 8 8 0 0 冯宝珊 周亚娜 8 8 8 8 0 0 0 0 我们在出席董事会时对各项议案及其它事项进行了充分审阅和讨论，没有对 有关议案提出异议的情况，对董事会各项议案均投了赞成票。 2、出席股东大会会议情况 公司 2011 年召开一次年度股东大会，公司独立董事赵韩先生、冯宝珊女士、 周亚娜女士出席了会议；召开一次临时股东大会，公司独立董事冯宝珊女士、周 亚娜女士出席了会议。 二、发表独立意见的情况 、 、 1、2011 年 3 月 18 日，我们作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员 会的委员，根据 2010 年年报工作要求，向公司董事会提交了《董事会审计委员 会履行职责情况的汇总报告》《董事会薪酬与考核委员会履行职责情况的汇总报 告》。 2、2011 年 3 月 19 日，在公司六届九次董事会上，我们发表了《关于 2010 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》《关于同意续聘会计师事务所的 独立意见》、《关于公司 2011 年日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司对外 担保情况的专项说明及独立意见》。 3、2011 年 9 月 14 日，在公司六届十四次董事会上，我们发表了《关于调 增公司 2011 年日常关联交易预计的独立意见》。 三、对公司进行现场调查的情况 除现场参加公司董事会及股东大会进行实地考察、公司调研外，我们还与公 司相关董事、监事、高管及其他相关人员保持沟通与联系，通过地方媒体、网站 和其他相关媒介、资讯来关注公司的经营发展和运行情况。 四、在保护投资者权益方面所做的其他工作 我们作为公司董事会各专业委员会委员，除发表独立意见外，还利用自身专 业知识，就公司发展战略、重大投资项目的可行性研究和决策、经营管理等方面 在相关会议上发表意见或建议，以促进董事会决策的科学性和公正性。 2011 年我们审议了公司各期定期报告、内控报告、社会责任报告、项目投 资建设、银行理财、制度建设等事项，重点关注了公司内部控制体系的建立健全 和试运行情况、日常关联交易的实施、会计估计变更、公司老厂区土地收储等重 大事项，切实进行了监督和核查。 五、培训和学习 我们积极参加公司组织的关于董事、监事及高级管理人员的相关培训，自觉 学习、掌握证券监管部门最新的有关法律法规和各项规章制度，不断提高自己的 履职的工作能力和业务水平。 2012 年，我们将继续忠实、勤勉地履行职责，更好地发挥独立董事的职能 作用，切实维护全体股东特别是中小股东的权益，为公司持续健康发展积极建言 献策，进一步促进公司优化治理、规范运作、稳健经营。 独立董事： 赵 韩 冯宝珊 周亚娜 2012 年 3 月 17 日 *