郑州中业科技股份有限公司股票发行方案.PDF

公告编号：2015-002 证券简称：中业科技 证券代码：834134 主办券商:西南证券 郑州中业科技股份有限公司 股票发行方案 （住所：郑州市高新区长椿路11 号河南省国家大学科技园1 号孵化楼601-606 号） 主办券商 西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦 二〇一五年十一月 1 公告编号：2015-002 声明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 公告编号：2015-002 目 录 一、公司基本信息 4 二、发行计划 4 (一) 发行目的 4 (二) 发行对象 4 (三) 发行价格 5 (四) 发行股份数量及预计募集资金总额 5 (五) 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况 5 (六) 股票限售安排 错误!未定义书签。 (七) 募集资金用途 6 (八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 6 (九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 6 (十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 6 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 7 (一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易 及同业竞争等情况 7 (二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响 7 (三) 与本次发行相关特有风险的说明 7 四、其他需要披露的重大事项 7 五、中介机构信息 8 六、有关声明 9 3 公告编号：2015-002 一、公司基本信息 (一) 公司名称:郑州中业科技股份有限公司 （以下简称“中业 科技”或“公司”） (二) 证券简称:中业科技 (三) 证券代码：834134 (四) 注册地址:郑州市高新区长椿路11号河南省国家大学科技 园1号孵化楼601-606号 (五) 办公地址：郑州市高新区长椿路11号河南省国家大学科技 园1号孵化楼601-606号 (六) 联系电话：0371 (七) 法定代表人:陈立杰 (八) 董事会秘书或信息披露负责人:李之光 二、发行计划 (一) 发行目的: 公司本次股票发行募集资金将主要用于补充公司流动资金， 支持公司产品研发和市场拓展，继续提高公司产品的市场占有 率。 (二) 发行对象： 1、现有股东优先认购安排： 公司现有在册股东均自愿放弃本次发行的优先认购权，并 4 公告编号：2015-0