上海国际港务集团股份有限公司2012年股东大会会议资料.PDFVIP

上港集团2012 年度股东大会材料 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会会议资料 二Ｏ一三年六月七日 1 上港集团2012 年度股东大会材料 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会程序及议程 会议时间：2013 年6 月7 日（星期五）下午1:30 会议地点：国际港务大厦多功能厅 (上海市东大名路358 号，太平路入口) 主 持 人：董事长陈戌源先生 会议程序: 董事长报告参加现场股东大会人数，宣布股东大会召开。 一、宣读股东大会须知 二、宣读并审议各项议案 1. 审议 《2012 年度董事会工作报告》 2. 审议《2012 年度监事会工作报告》 3. 审议《2012 年度财务决算报告》 4. 审议《2012 年度利润分配方案》 5. 审议《2013 年度财务预算报告》 6. 审议《关于申请2013 年度债务融资额度的议案》 7. 审议《2012 年年度报告及摘要》 8. 审议《2012 年董事、监事年度薪酬情况报告》 9. 审议《关于续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）的议案》 10. 听取 《2012 年度独立董事述职报告》 三、登记发言的股东代表发言 四、投票表决 五、股东提问、计票 六、宣读表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、宣布大会结束 2 上港集团2012 年度股东大会材料 上海国际港务（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《公司章程》、 《股东大会议事规则》的有关规 定，特制定如下议事规则： 一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发 言权、质询权、表决权等各项权利。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需于 会前十五分钟向大会秘书处登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内 容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。 五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时 间不超过五分钟。 六、股东大会对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决。每一项议案表决时， 如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹 无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份 数的表决结果应计为 “弃权”。 表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决 结果。 七、本次股东大会所审议的全部议案均为普通决议议案，按出席本次大会的有表决权 的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。 表决投票，在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。 上海国际港务（集团）股份有限公司 2013 年6 月7 日 3 上港集团2012 年度股东大会材料 议案一： 2012 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表： 经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司决定向本次股东大会提交《2012年度董 事会工作报告》。 （报告全文见公司2012 年年