上海汽车集团股份有限公司股东大会议事规则-saicmotor.PDFVIP

上海汽车集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2015 年6 月18 日公司2014 年度股东大会审议修订并通过） 第一章 总则 第一条 为维护上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”） 股东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股 东大会规则》及《上海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使《公司章程》 规定的以下职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； (三)审议批准董事会报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改 《公司章程》； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准 《公司章程》第四十一条规定的担保事项； 1 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经 审计总资产30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划； (十六)审议法律、行政法规、部门规章或 《公司章程》规定应当由 股东大会决定的其他事项。 第三条 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会（以下统称 “股东大会”）。年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度结束后的 六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一 条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两个月 内召开。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，公司董事会应当 报告上海证监局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 合法有效持有公司股份的股东有权亲自出席或委托代理 人出席股东大会，按《公司法》和《公司章程》的规定依法享有知情权、 发言权、质询权和表决权等各项权利。 第六条 股东出席股东大会应当遵守有关法律、法规、《公司章程》 及本议事规则之规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权 益。 第七条 公司董事会应当聘请律师出席股东大会，并对以下问题出 具法律意见并公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定； （二）验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性； （三）股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 2 公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。 第二章 股东大会的召集 第八条 董事会应在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大 会。 第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董 事要求召开临时股东大会的提议，董事会应该根据法律、行政法规和《公 司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股 东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的5 日内 发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明 理由并公告。 第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应以书面 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的 规定，在收到提议后 10 日提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 反馈意见。