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杭州永创智能设备股份有限公司2017年年股东大会会议资料
杭州永创智能设备股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料
二0一八年四月
杭州永创智能设备股份有限公司
2017 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间:2018 年4 月20 日下午14:30
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
现场会议地点:浙江省杭州市西湖区西园七路2 号公司1 楼会议室。
会议主持人:董事长罗邦毅先生
会议议程:
一、与会人员签到;
二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始;
三、推选计票人和监票人;
四、宣读议案:
1、关于公司2017 年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2017 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2017 年年度报告及摘要
4、关于公司2017 年度利润分配预案的议案
5、关于公司2017 年度财务决算报告的议案
6、关于公司2018 年度申请综合授信额度的议案
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度审计机构
及内部控制审计机构的议案
8、关于公司2018 年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案
9、关于公司2017 年度日常关联交易执行情况及2018 年度预计日常关联交
易的议案
五、听取2017 年度独立董事述职报告;
六、股东或股东代表对上述议案进行审议;
七、股东或股东代表针对大会议案进行提问;
八、股东或股东代表对上述议案进行表决;
九、工作人员统计会议投票情况;
十、总监票人宣读表决结果;
十一、主持人宣读股东大会决议;
十二、律师宣读本次股东大会法律意见书;
十三、签署会议决议及会议记录;
十四、主持人宣布会议结束。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2018 年4 月16 日
杭州永创智能设备股份有限公司
2017 年年度股东大会须知
为确保公司2017 年年度股东大会的顺利召开,维护投资者的合法权益,确
保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》以及《公司股
东大会议事规则》等法律法规的有关规定,特制定本须知,请出席股东大会的全
体人员遵照执行。
1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。
2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户卡、身份证
或法人单位证明以及授权委托书等证件,经查验合格后,方可出席会议。为保证
本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权
益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、大会
秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外,公司有权拒绝
其他人员进入会场。
3、大会正式开始后,迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下,
应经董事会秘书同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
4、事先准备并要求在会议发言的股东或股东代表,应当事先向董事会秘书
进行登记,由公司统一安排发言和解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表,
应当先向会议主持人提出申请,并经主持人同意后方可发言。
5、建议股东或股东代表发言前认真做好准备,每一股东或股东代表就每一
议案发言不超过3 次,每次发言不超过3 分钟,发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询,大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
6、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
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