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方大炭素新材料科技股份有限公司 2006年度股东大会会议资料 2007年4月18日 1 2006年度股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2006 年度股东大会会议议程 一．会议时间：2007 年4 月18 日上午9：00 二．会议地点：公司办公楼五楼会议室（兰州市红古区海石湾镇） 三．会议议程： 1．由会议主持人宣布会议开始并向大会通报与会股东情况； 2．审议议案 （1）．董事会工作报告； （2）．监事会工作报告； （3）．公司2006年度财务决算报告； （4）．公司2006年度利润分配预案； （5）．公司2007年度日常关联交易报告； （6）．关于聘请公司2007年度审计机构的议案； （7）．公司2006年度报告及摘要； 3．与会股东对议案进行审议并表决 4．会议主持人宣布表决结果，律师出具法律意见书 5．会议主持人宣布会议结束 2 2006年度股东大会资料之二 方大炭素新材料科技股份有限公司 2006 年度董事会工作报告 董事长 闫奎兴 各位股东： 我受董事会的委托作2006年度董事会工作报告，请审议。 一、过去一年工作回顾 2006 年，公司董事会遵守《公司法》和《证券法》等法律法规的规定，履行 《公司章程》赋予的职责，贯彻执行股东大会各项决议，围绕实现公司生产经营目 标有序开展工作，取得了较好的成绩。 （一）报告期内公司经营情况 报告期内，生产用主要原材料价格不断上涨，下游产品因受国家宏观调控政策 影响需求有所下降。面对不利的外部环境和残酷的市场竞争，公司经理层率领广大 员工克服重重困难，采取了一系列积极措施，紧紧围绕公司全年生产经营目标，努 力把不利因素对公司造成的影响降到最低，使公司在严峻的经营环境下保持良好的 经营态势。 2006年公司完成炭素制品总产量32716吨，比上年同期减少39.94%。其中：石 墨电极产量23074吨，比上年同期减少45.27%；炭块产量6747万吨,比上年同期增 加84.90%,实现主营业务收入47409万元，比上年同期减少9.29%,实现利润总额为 568万元，净利润1077万元。 （二）股权转让和资产重组 2006年初，中国证监会将归还大股东占用资金和完成股权分置改革作为2006 年内必须完成的两项重点工作来抓，2006 年 3 月 30 日，为了优化