五洲交通2012年第二次临时股东大会会议资料.PDF

五洲交通 2012 年第二次临时股东大会会议资料 广西五洲交通股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料 （600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2012 年6 月28 日 五洲交通 2012 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 公司关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 公司2012 年第二次临时股东大会会议议程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 公司2012 年第二次临时股东大会表决办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 审议公司关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．18 审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2012 年度财务报表审计机构的议 案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20 审议关于参股投资广东汕头中信滨海新城开发项目的议案．．．．．．．．．．．．．．23 审议关于公司向银行申请贷款的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50 审议关于修改公司章程的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52 五洲交通 2012 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2012-22 广西五洲交通股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：2012年6月28 日 ●出席大会的股权登记日：2012年6月25日 ●会议召开地点：广西桂林兴安县志玲路桂林乐满地度假酒店 ●会议方式：现场表决方式 ●是否提供网络投票：否 ●公司股票是否涉及融资融券业务：否 根据广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四 会议决议，公司定于2012年6月28日召开2011年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）现场会议召开日期和时间：2012年6月28日上午9点开始 （二）股权登记日：2012年6月25日 （三）召开地点：广西桂林兴安县志玲路桂林乐满地度假酒店 （四）召集人：公司董事会 二、会议审议事项 序 是否为特别 议案内容 号 决议事项 1 审议关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 否 2 审议公司关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案 否 1 五洲交通 2012 年第二次临时股东大会会议资料 审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2012年度 3