广州普邦园林股份有限公司独立董事2017述职报告.PDFVIP

广州普邦园林股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律法规和规章制度的规定， 以及《独立董事制度》、《公司章程》的相关规定和要求，在2017 年的工作中，我们秉着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作 用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将我们2017 年的工作情 况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席董事会和股东大会情况 2017 年度，我们认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公 司2017 年各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序，合法有效，2017 年度我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没 有提出异议，全部投了赞成票。 2017 年度，公司共召开4 次股东大会，分别为2016 年年度股东大会、2017 年第一次临 时股东大会、2017 年第二次临时股东大会以及 2017 年第三次临时股东大会；上述会议我们 均亲自列席。 独立董事 应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 是否连续两次未 会议类型 姓名 次数 次数 参加次数 次数 次数 亲自出席会议 董事会 16 16 0 0 0 否 柳絮 股东大会 4 4 0 － 董事会 16 16 0 0 0 否 汪林 股东大会 4 4 0 － 董事会 16 16 0 0 0 否 康晓阳 股东大会 4 4 0 － 二、发表的独立意见情况 2017 年度，我们依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事项发表了独 立意见。 （一）2017 年 2 月 15 日，公司第三届董事会第九次会议，我们对《关于公司公开发行 公司债券的议案》发表了独立意见。 我们认为： 1、公司目前实际情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公 司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的公开发行公司债券的相关条件。 2、公司本次债券发行的方案合理、切实可行，符合公司战略发展规划。公司通过发行本 次债券，可以拓宽融资渠道，促进公司持续健康发展，符合公司和全体股东的利益。 3、公司提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）办理本次债券发行的相关事项，有 助于提高本次债券发行的工作效率。 （二）2017 年2 月24 日，公司第三届董事会第十次会议，我们对《2016 年度内部控制 自我评价报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2016 年 度利润分配预案》、《广州普邦园林股份有限公司未来三年分红回报规划（2017-2019 年）》、《关 于延长公司2014 年非公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》、《关于续聘2017 年 度审计机构的议案》发表了独立意见。 我们认为： 1、公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部 控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司现有的内控制度已覆盖公 司运营的各层面和各环节，在公司经营的投标、预算、施工、结算、收款等各个关键环节以 及关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控