株洲冶炼集团股份有限公司2011独立董事述职报告.PDFVIP

株洲冶炼集团股份有限公司株洲冶炼集团股份有限公司 株洲冶炼集团股份有限公司株洲冶炼集团股份有限公司 2011 年度独立董事年度独立董事述职报告述职报告 年度独立董事年度独立董事述职报告述职报告 作为株洲冶炼集团股份有限公司的独立董事，在 2011 年度 我们根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行职责， 积极出席相关会议，对公司的相关事项发表了独立意见及承诺。 在任职期内，我们尽职尽责，维护公司利益，谨慎、认真、勤勉 地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的作用。 一、一年出席公司会议的情况年出席公司会议的情况 一一、年出席公司会议的情况年出席公司会议的情况 我们积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅会议相关材 料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议。出席会议的情况如 下： （一） 董事会会议 2011 年公司共召开董事会会议 7 次，其中 1 次以现场形式 召开，其他均采用通讯方式召开。每次董事会召开前，我们均获 取了每项议案的详细情况和资料，在了解、分析全部议案内容的 基础上，尽自己的专业能力，对所有议案投了赞成票，没有反对 和弃权的情况。 - 1 - 2011年度出席董事会会议的情况如下： 姓名 应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数 赵翠青 7 6 1 蒋建湘 7 7 0 谢青 7 7 0 黄湘平 2 2 0 曾德明 2 2 0 因工作原因未能亲自出席董事会时，均在董事会召开前要求 公司将会议资料发送给我们，对议案认真审阅后提出表决意见， 然后填写授权委托书委托其他独立董事代为表决。 （二）出席股东大会会议情况 2011 年度，公司召开了 2 次股东大会，出席股东大会会议 情况如下： 姓名 应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数 赵翠青 2 0 0 蒋建湘 2 1 0 谢青 2 0 0 黄湘平 0 0 0 曾德明 0 0 0 二、二、年内对公司发表意见情况年内对公司发表意见情况 二二、、年内对公司发表意见情况年内对公司发表意见情况 （一）2011 年 3 月 2 日，对公司第四届董事会第三次会议 - 2 - 审议的 《关于2011 年度关联交易的提案》发表独立意见： 1、公司与关联方将按照市场交易原则公平、公开、公正、 合理地协商交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东的利 益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。 2、交