上海强生控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告.PDF

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2018-006 上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2018 年4 月9 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第九次会议。2018 年4 月19 日下午15:00，会议在上海市南京西路920 号18 楼公司会议室召开， 出席会议的董事应到9 人，实到9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲秋主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过如下议案： 1、《公司2017 年工作总结和2018 年工作计划》 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 2、《公司2017 年度董事会工作报告》 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 3、《公司2017 年度报告及摘要》 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 （详见上海证券交易所网站 ） 4、《公司2017 年度财务决算报告》 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 5、《公司2017 年度利润分配预案》 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2017 年度实现归属于上市公 司股东的合并净利润 100,941,689.09 元，累计合并未分配利润 984,320,012.15 元；实现母公司净利润93,055,131.36 元，累计未分配利润798,280,954.22 元。 1 董事会决定2017 年的分配预案为：以2017 年末公司总股本1,053,362,191 股计， 按每10 股派发现金红利0.6 元（含税），共计分配利润63,201,731.46 元，剩余未 分配利润结转至下年度。 6、《公司2017 年度内部控制评价报告》 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 7、《关于续聘公司2018 年度财务审计机构的议案》 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司2018 年度财务审计机构，年度审计报酬为80 万元。 8、《关于续聘公司2018 年度内控审计机构的议案》 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司2018 年度内控审计机构，年度审计报酬为25 万元。 9、《公司2017 年度经营者绩效考核结果和2018 年度经营者绩效考核指标》 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 10、《关于公司2018 年度借款的议案》 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 根据公司经营活动的需要，董事会同意公司2018 年度的借款额度为16 亿元， 并授权公司董事长在此额度内签署银行借款合同及相关文件，该借款额度的有效 期至董事会审议通过公司2019 年度银行借款额度为止。 11、《关于公司2018 年度为子公司提供担保的议案》 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 根据公司所属子公司2018 年经营活动的需要，董事会同意为所属子公司提 供不超过额度为 5.51 亿元的融资担保，并授权公司董事长在此额度内签署融资 担保合同及相关文件，该担保额度的有效期至董事会或股东大会审议通过 2019 年度担保额度为止。 与担保人关 2017 年末 被担保人 系 担保额度（万元） 资产负债 率(%) 上海久通商旅客运有限公司