成都红旗连锁股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东.PDFVIP

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-069 成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次 会议决定于2014 年12 月26 日（星期五）在公司会议室召开2014 年第四次临时 股东大会，会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次会议为公司2014 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议决定召开 本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （ 1）现场会议召开时间：2014 年12 月26 日（星期五）下午2:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为