深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于董事会审议高送转的.PDFVIP

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2018-008 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 关于董事会审议高送转的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司控股股东陈学敏先生提议2017 年度利润分配预案的主要内容：拟以 公司2017 年12 月31 日总股本8,000 万股为基数，向全体股东每10 股现金分红 4.00 元（含税），共计分配现金股利32,000,000 元 （含税），同时拟以资本公积 金转增股本，每10股转增10 股，共计转增8,000 万股，公司总股本将增至16,000 万股。  公司董事会关于上述高送转议案的审议结果：公司第三届董事会第六次 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过上述高送转议案，该 议案尚需公司2017 年年度股东大会审议，存在被股东大会否决的风险。  提议高送转的公司控股股东陈学敏先生未来6 个月内不以直接或间接的 方式增持或减持公司股份，并承诺在公司2017 年年度股东大会审议该议案时投 同意票。  公司董事会审议通过高送转议案后6 个月内，公司存在首发限售股解禁 及限售期即将届满的情况，具体详见“五、相关风险提示”。  高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。 本次高送转议案实施后，公司总股本将增加，每股收益、每股净资产等指标将相 应摊薄，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。 一、高送转议案的主要内容 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 （以下简称“公司”、“深圳新星”）于 2018 年3 月25 日收到公司控股股东陈学敏先生向公司董事会提交的《关于深圳 市新星轻合金材料股份有限公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的提议及承诺函》，公司于2018 年3 月26 日召开了第三届董事会第六次会议， 与会董事对公司的经营状况、财务状况、未来发展规划、股东结构及同行业上市 公司情况等进行了认真分析、讨论，审议通过了《关于深圳市新星轻合金材料股 份有限公司2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺函》。公 司拟以2017 年12 月31 日总股本8,000 万股为基数，向全体股东每10 股现金分 红4.00 元（含税），共计分配现金股利32,000,000 元（含税），公司分配的现金 红利总额占2017 年度归属于上市公司股东的净利润之比为30.61%，同时拟以资 本公积金转增股本，每10 股转增10 股，共计转增8,000 万股，公司总股本将增 至 16,000 万股，剩余未分配利润滚存至下一年度。本分配方案须经公司 2017 年年度股东大会审议通过后方可实施。 二、股东提议高送转的情况及理由 （一）提议股东向公司董事会提议高送转的时间和方式 2018 年3 月25 日，公司控股股东陈学敏先生以书面形式向公司董事会提交 《关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司2017 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的提议及承诺函》。 截止董事会审议该议案时，陈学敏先生直接持有公司的股份21,704,700 股， 占公司总股份的 27.13%，另通过深圳市岩代投资有限公司、深圳市辉科轻金属 研发管理有限公司分别间接控制公司 15.79%、9.50%的股份，合计控制公司52.42% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人。 （二）提议股东向公司董事会提议高送转的主要理由 1.根据公司的实际经营状况，为优化公司股权结构，提高公司股票流动性， 回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在符合相关利润分配政策前提下提 出2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 2.公司主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售。铝晶粒细化剂作为重要 添加剂，广泛应用于航空航天、轨道交通、军工、航海、建筑、机械制造、化学 工业等各种领域用的铝材制造加工。通过添加细化铝坯锭结晶颗粒，可以确保加 工成型后的铝材具有良好的塑性、强度和韧性，铝晶粒细化剂是铝材制造过程中 必须添加的一种重要合金材料。经过近20 年的发展，公司铝晶粒细化剂的产销 规模已处于全球领先地位，产品技术水平国际领先，是行业内唯一一家拥有完整 产业链的铝晶粒细化剂专业制