天音通信控股股份有限公司有关召开2018年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2018-012 号 天音通信控股股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2018 年04 月18 日（星期三）下午15:00 网络投票时间：2018 年04 月17 日-2018 年04 月18 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年04月18 日9:30至11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年04 月 17 日15:00 至2018 年04 月18 日15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网 络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 6、出席对象： （1）于股权登记日2018 年04 月11 日（星期三）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复 的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3）公司聘请的律师。 （ 7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城D 座（天音通信控股 股份有限公司北京总部会议室） 二、会议审议事项 1. 审议《关于增补第七届监事会成员的议案》 注：该提案已经公司第七届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容请见 公司于2018 年03 月30 日发布在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网 ）的相关公告。 （ 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 非累积投票提 案 1.00 审议《关于增补第七届监事会成员的议案》 √ 四、会议登记等事项： 1、登记方式： （1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代 理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户 卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。 2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡 （ 和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复 印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2018 年 04 月12 日17：00 前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。 2、登记时间：2018 年04 月12 日（上午9：00—11：00；下午14：00—17： 00） 3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117 号德胜尚城D 座公司证券管 理部 4、会议联系方式： （