宁波富达股份有限公司关于预计2018年日常关联交易公告.PDFVIP

券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临2018-015 宁波富达股份有限公司关于 预计2018 年日常关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示:  2018 年度日常关联交易预计不需提交公司股东大会审议  2018 年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易决策程序》的 规定 ，定价公允，不会对关联方形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈 利能力及资产独立性等不会产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司 《关联交易决策程序》的规定:“公司与关联方之间的单次关联交 易金额在人民币300 万元至3000 万元或占公司最近经审计净资产值的0.5%至 5%之间的关联交易协议，以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方 在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额符合上述条件的关联交易协议，由 总裁向董事会提交议案，经董事会批准后生效。” 2018年3月28 日，公司第九届四次董事会审议了《关于预计2018年度日常关 联交易的议案》，关联董事庄立峰先生、梅旭辉先生、王兵团先生回避表决，非 关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，预计公司2018 年度日常关联交易金额为1,785.00万元，占2017年末公司净资产249,564.33万元 的0.72%。 上述议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。独立董事发表独立 1 意见如下：公司《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》遵循了上海证券交 易所《股票上市规则》及公司《关联交易决策程序》的规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事庄立峰先生、梅旭辉先生、 王兵团先生回避表决，该议案的审议、表决程序合法、规范，我们同意该议案。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2017 年度，公司下属的2 家子公司（宁波市城市广场物业管理有限公司、 宁波城市广场开发经营有限公司）为控股股东宁波城建投资控股有限公司（以 下简称“宁波城投”）的下属的5 子公司提供了物业管理服务，具体如下： 预计金额与实际 前次（2017 年） 前次（2017 年） 关联交易类别 关联人 发生金额差异较 预计金额 实际发生金额 大的原因 部分维修改造 宁波市海城投资开发有限公司 1,539,000.00 1,207,441.54 工程未实施，费 用按实结算 2017 年第四季