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- 2018-04-26 发布于四川
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;真正的可疑交易报告;主要内容;非法汇兑型地下钱庄识别点;非法汇兑型地下钱庄识别点;非法汇兑型地下钱庄识别点;非法汇兑型地下钱庄识别点;可疑交易的识别途径;一线柜员;大堂经理;监控录像;新型金融诈骗：取款时刻意掩饰;毒贩晚间戴头盔取钱;后台审核（客户经理）;监控系统;非法汇兑型地下钱庄;高风险名单库;媒体网络;通过网络查手机归属;通过网络查企业登记信息;小结;STR分析中经常面对的问题？;STR分析的目标（重点内容）;如何进行分析？;数据透视表1：每天进出账情况;数据透视表2：资金来源去向;
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