中农立华生物科技股份有限公司2017年独立董事述职报告.PDF

中农立华生物科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 我们作为中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等 法律法规及规章制度的规定，2017 年度有效地履行了独立董事的职责，认真、 勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席2017 年度相关会议，认真审议 董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立意见。现将2017 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 栗铁申，男，1952 年出生，中国国籍，本科学历，高级农艺师，无境外永 久居留权，原公司独立董事，2017 年5 月因个人原因离职。 胡燕，女，1962 年出生，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师，无境外 永久居留权。自1990 年开始任教于北京商学院（北京工商大学前身），先后担任 会计系讲师、副教授、教授。现任公司独立董事，北京工商大学商学院会计系教 授、硕士研究生导师，中国商业会计学会理事，五矿稀土股份有限公司独立董事、 北京翠微大厦股份有限公司独立董事。 黄啟良，男，1968 年出生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权。曾 担任中国农业科学院植物保护研究所研究实习员、助理研究员、副研究员。现任 公司独立董事，中国农业科学院植物保护研究所研究员，农药学学报编辑委员会 委员，全国农药标准化技术委员会委员，农药应用评价监督检验测试中心（北京） 副主任，全国农药登记评审委员会委员。 花荣军，男，1976 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。历 任湖北沙隆达股份有限公司操作员、销售员、推广员、副经理，中国农药发展与 应用协会主任、副秘书长、代秘书长。现任公司独立董事，中国农药发展与应用 协会秘书长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司控股股东及其附属企业担任职务，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2017 年度，公司共召开董事会会议6 次，董事会专门委员会5 次，召开股 东大会3 次。我们认真对待每次会议，未有无故缺席情况发生，具体出席会议情 况如下： 董事会 参加股 姓名 东大会 备注 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续三 次数 次数 席次数 席次数 次数 次未出席 栗铁申 2 2 0 0 否 2 离职 胡 燕 6 6 0 0 否 3 在任 黄啟良 6 6 0 0 否 3 在任 花荣军 4 4 0 0 否 1 在任 我们对提交董事会的议案和相关材料均进行了认真审议，以谨慎的态度独立 发表意见并行使表决权，并通过现场交流和电话沟通的方式与公司管理层保持沟 通。我们认为报告期内公司会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，不存在损害全体股东的利益的情 形。我们对董事会审议的各项议案及其他事项均没有提出异议，对各项议案均投 了赞成票。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况