无锡宝通科技股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

无锡宝通科技股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 无锡宝通科技股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第三届 董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，在2017 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关 事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业 优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2017 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、 出席会议情况 2017 年度公司共召开了4 次董事会会议，应出席会议4 次，亲自出席4 次，委托 出席0 次，缺席0 次，无连续两次未亲自出席会议的情况。 本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案，本人均认真审议，与公司经营管理 层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司两会的召集、召开符合法定程 序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017 年度公司董事会各项 议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、 对公司重大事项发表意见情况 本年度，本人作为独立董事在职期间分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意 见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。 （1）2017 年03 月16 日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议，本人对《公 无锡宝通科技股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司2016 年度内部控制的自 我评价报告》、《公司2016 年度利润分配的议案》、《关于控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况的议案》、《关于确认2016 年度关联交易及2017 年 度日常关联交易预计的议案》、《关于为公司控股子公司无锡宝强工业织造有限公司申 请综合授信提供担保事项的议案》发表了独立意见。 （2 ）2017 年03 月16 日，本人对《关于对公司累计和当期担保情况》发表了专项 说明及独立意见。 （3 ）2017 年08 月28 日，本人对《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关 联交易的议案》发表了事前认可的独立意见。 （4 ）2017 年08 月28 日，本人对《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况 的议案》、《关于向金融机构或非金融机构融资的议案》发表了专项说明及独立意见。 （ 5 ）2017 年10 月27 日，公司召开的第三届董事会第二十五次会议，本人对《关 于为控股子公司无锡宝通工程技术服务有限公司申请综合授信提供担保的公告》发表了 独立意见。 本人认为公司2016 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和 表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了 表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 三、专业委员会履职情况 本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细 则》参加审计委员会日常工作，审查了公司内部控制制度及执行情况，按照规定对公司 内部控制制度、募集资金存放与使用情况及定期报告等事项进行审阅，及时与公司交流， 听取公司经营层对公司经营情况的汇报，与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中 发现的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。 作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬委员会日常工作，对公司董事、监事、高级 管理人员的薪酬进行审核，为公司制定具有竞争力的薪酬政策