江苏亚星锚链股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

江苏亚星锚链股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规 以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，本着为股东和公司 董事会负责的精神，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董 事的作用，维护了公司和股东的整体利益。现将我们在2017 年度的工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 范企文：男，60 岁，中国国籍，大专学历，高级会计师、注册会计师。2005 年至2011 年任靖江市华汇控股集团有限公司科长；2012 年至今退二线。 杨 翰：男，49 岁，中国国籍，本科学历，律师。2000 年至2008 年任职于 江苏泰州骥江律师事务所；2009 年至今任职于江苏骥江律师事务所。 陆 皓：男，53 岁，中国国籍，工学博士，上海交通大学教授、博士生导 师，中国焊接学会理事。1987 年毕业于上海交通大学材料科学与工程系焊接专 业，1990 年2 月硕士毕业留校任教，2000 年2 月获材料学博士学位。2002 年 晋升为教授。长期从事焊接力学和计算机模拟相关工作。提出了采用塑性－蠕变 应变直接评定局部热处理的方法，实现了复杂三维焊件结构焊后局部热处理应力、 应变分析及其评定准则的研究。提出了残余塑变有限元法进行焊接变形工程预测， 并在工程上得到大量应用。将相变热力学理论引入有限元模型，实现相变组织预 测与力学行为描述，开发了考虑组织演变的热力耦合计算模型，为低合金高强钢 焊接残余应力预测和结构完整性评定提供了理论支持。近年来又开展焊接过程多 场、多尺度模拟。如引入了晶界微观特征，实现了镍基焊缝低塑性裂纹敏感性评 定。 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上 海证券交易所的惩戒；我们具备中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 我们积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，认真审阅会议相关材 料，积极参加各议案的讨论并提出合理建议。出席会议的情况如下： （一）出席董事会情况 2017 年公司共召开董事会会议 4 次，全部以现场形式召开。每次董事会召 开前，我们均获取了每项议案的详细情况和资料，在了解、分析议案内容的基础 上，尽自己的专业能力，对所有议案投了赞成票，没有反对和弃权的情况。 参加董事会情况 独立董 事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 未亲自参加会 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 议 范企文 4 4 0 0 0 否 杨 翰 4 4 0 0 0 否 陆 皓 4 3 0 1 0 否 （二）出席股东大会会议情况： 2017 年度，公司召开了1 次股东大会，出席股东大会会议情况如下： 姓名 出席股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 范企文 1 1 0 杨 翰 1 1 0 陆 皓 1