浙商中拓集团股份有限公司2017独立董事述职报告.PDF

浙商中拓集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 作为浙商中拓集团股份有限公司的独立董事，我们严格按照 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，在2017年度任职期间诚实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益,较好地发挥了独立董事的作用。现就我们2017 年度履行职责情况汇报如下: 一、出席会议情况 2017 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程 序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。2017 年公司共召开董事会8次，股东大会4 次，我们出席董事会会议、 列席股东大会会议的情况如下： 第六届董事会独立董事参会情况 任职期间董事会会议召开次数 8 任职期间股东大会召开次数 4 独立董事 亲自出 委托出