沃尔核材独立董事述职报告滕泰bbcaac.docVIP

深圳市沃尔核材股份有限公司 独立董事二〇〇九年度述职报告 滕泰 各位股东及股东代表： 作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董 事，2009年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》等法律法规的相 关规定履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 积极出席了公司2009年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的2009年度日常 关联交易计划、聘任年度审计机构、公司累计和当期对外担保等情况、公司治理专 项活动等相关事项发表了独立意见。现就2009年度履职情况向各位股东进行汇报： 一、出席董事会及股东大会的情况 公司现有3名独立董事，达到了公司全体董事总人数7名的三分之一以上，符合 上市公司建立独立董事制度的要求。 2009年度，公司共召开9次董事会会议，3次股东大会，独立董事出席会议的情 况如下： 本年度，公司独立董事均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和 要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使 表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。 本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。 二、2009年度发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关的