金诚信矿业管理股份有限公司2015年年度报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：603979 公司简称：金诚信 金诚信矿业管理股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王先成、主管会计工作负责人尹师州及会计机构负责人（会计主管人员）张文怡 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2015年度公司实现归 属于母公司股东的净利润为20,495.52万元，母公司实现净利润为16,393.14万元。母公司年初未 分配利润65,622.21万元，扣除2015年已分配的2014年度利润2,940.00万元，按2014年度母公司实 现净利润的10%提取盈余公积1,639.31万元，加上当期母公司实现的净利润后，母公司2015年度实 现的可供股东分配利润为77,436.04万元。 公司拟以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数，按每10股派发现金人民币0.8元（含 税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币3,000.00万元，利润分配后，母公司剩余未分配 利润74,436.04万元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增7,500 万股，转增后公司股本增加至45,000万股。 本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 174 2015 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可能面 对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 无 2 / 174 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要9 第四节 管理层讨论与分析14 第五节 重要事项35 第六节 普通股股份变动及股东情况51 第七节 优先股相关情况60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况61 第九节 公司治理73 第十节 公司债券相关情况76 第十一节 财务报告76 第十二节 备查文件目录174 3 / 174 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/金诚信/金诚信股 指 金诚信矿