ST源发：2012年第一次临时股东大会决议公告33.pdf

股票代码：600757 股票简称：st 源发 编号：临 2012-003 上海华源企业发展上海华源企业发展股份有限公司股份有限公司 上海华源企业发展上海华源企业发展股份有限公司股份有限公司 年第年第一一次临时次临时股东大会决议公告股东大会决议公告 年年第第一一次临时次临时股东大会决议公告股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、一、重要提示重要提示 一一、、重要提示重要提示 本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。 二、二、会议召开和出席情况会议召开和出席情况 二二、、会议召开和出席情况会议召开和出席情况 上海华源企业发展股份有限公司 （以下简称“公司”） 2012年第一次临时股东大会于 2012年1月15日在湖北省武 汉市雄楚大道 268号湖北出版文化城 B座四楼小会议室以现 场记名投票表决的方式举行。出席本次会议的股东 （含股东 代表）共 5 人，代表股份 120,651,994(一亿二千零六十 五万一千九百九十四)股，占公司有表决权股份总数 （552,172,227 股）的 21.85 %。本次会议由公司董事会召 集，王建辉董事长主持会议。公司部分董事、监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的规定。 三、三、议案的审议和表决情况议案的审议和表决情况 三三、、议案的审议和表决情况议案的审议和表决情况 1. 审议通过1. 审议通过 《关于变更公司名称的议案《关于变更公司名称的议案》 》 1. 1. 审议通过审议通过 《《关于变更公司名称的议案关于变更公司名称的议案》》 1 议案主要内容： 公司原名 “上海华源企业发展股份有限公司”，英文全 称为 “Shanghai Worldbest Industry Development Co., Ltd”，变更为 “长江出版传媒股份有限公司”，英文全称 更名为 “Changjiang Publishing Media Co.,Ltd”。 表决结果：同意 120,651,994(一亿二千零六十五万一 千九百九十四)股，占出席会议的股东所持有表决权股份总 数的 100.0000%，反对 0(零)股，弃权0(零)股； 根据以上表决结果，本议案获得通过。 2. 审议通过2. 审议通过 《关于变更公司经《关于变更公司经营范围的议案营范围的议案》 》 2. 2. 审议通过审议通过 《《关于变更公司经关于变更公司经营范围的议案营范围的议案》》 议案主要内容： 公司原经营范围为 “生产、加工、销售各类纺织品、服 装和家用纺织装饰品，纺织品、服装和家用纺织品的原辅材 料，经营和代理经国家批准的各类商品；进出口业务，房地 产开发与经营，承办中外合资经营、合作生产和 “三来一补” 业务。”变更为 “经营国家授权范围内的国有资产并开展相 关的投资业务，公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物； 出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；出版 物版权及物资贸易；新介质媒体开发与运营 （不含其他许可 经营项目）。” 表决结果：同意 120,651,994(一亿二千零六十五万一 千九百九十四)股，占出席会议的股东所持有表决权股份总 数的 100.0000%，反对 0(零)股，弃权0(零)股； 根据以上表决结果，本议案获得通过。 2 3. 审议通过3. 审议通过 《关于《关于变更会计师事务所的变更会计师事务所的议案议案》 》 3. 3. 审议通过审议通过 《《关于关于变更会计师事务所的变更会计师事务所的议案议案》》 议案主要内容议案主要内容： ： 议案主要内容议案主要内容：：