北京市大成律师事务所 关于辽宁百科集团(控股)股份有限公司7.pdfVIP

大成律师关于百科集团 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市大成律师事务所 关于辽宁百科集团 （控股）股份有限公司 2011年第二次临时股东大会的 法律意见书 100007 北京市东直门南大街3 号国华投资大厦5、12-15 层 5/F 12/F 15 /F, Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Dongcheng District, Beijing, China,100007. Tel: (8610)5813.7799 Fax: (8610)5813.7788 1 大成律师关于百科集团 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市大成律师事务所 关于辽宁百科集团 （控股）股份有限公司 2011年第二次临时股东大会的法律意见书 致：致：辽宁百科辽宁百科集团集团 （控股（控股）股份有限公司）股份有限公司 致致：：辽宁百科辽宁百科集团集团 （（控股控股））股份有限公司股份有限公司 北京市大成律师事务所 (以下简称 “本所”)接受辽宁百科集团 （控股）股 份有限公司 (股票简称 “百科集团”)的委托，指派律师列席百科集团 2011 年第 二次临时股东大会 (以下简称 “本次股东大会”)。 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称 “《股东大会规则》”)等法律、规范性文件的规定，以 及辽宁百科集团 （控股）股份有限公司章程(以下简称“《公司章程》”)的有关 规定，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 次股东大会的有关文件和事实进行了核查和验证，出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审 议的议案表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及这些议案所 表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 百科集团承诺提交给本所律师的资料 （包括但不限于有关人员的居民身份 证、授权委托书、企业法人营业执照、股票账户卡等）均是真实的、完整的，资 料上的签字或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 一、一、关于本次股东大会关于本次股东大会的召集的召集 一一、、关于本次股东大会关于本次股东大会的的召集召集 1、百科集团第七届董事会第十七次会议于 2011 年 11 月 28 日召开，会议审 议并通过了 《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股 东大会。 2、百科集团董事会 2011 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《百科集团关于 召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称 “《股东大会通知》”)。 2 大成律师关于百科集团 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书 3、本次 《股东大会通知》的主要内容有：会议时间和地点、审议事项、会 议出席对象、会议登记办法、会议联系方式、邮政编码、联系人姓名和电话号码 等。 本所律师审查认为：本次股东大会由百科集团第七届董事