山河智能装备股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-017 山河智能装备股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十九次会 议通知于2018 年4 月9 日以通讯送达的方式发出，于2018 年4 月19 日18:00 在公 司技术中心大楼B206 会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事6 人，实 到董事6 人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意6 票、反对0 票、弃权0 票，审议通过了《2017 年度经营工作 报告》； 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理夏志宏先生所作的《2017 年度经 营工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2017 年度所做的 各项工作。 二、会议以同意6 票、反对0 票、弃权0