湖南千山制药机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议决.PDF

证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-104 湖南千山制药机械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2015年10月13日上午10时30分在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2015 年10月6日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事 9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知 和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决方式，通过了以下议案： (一) 审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律、法规和有 关规范