唐山三友化工股份有限公司2015年报告.PDF

2015 年年度报告 公司代码：600409 公司简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马连明、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人（会计主管人员）刘广来 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司六届六次董事会审议，公司2015年度利润分配预案为：以总股本1,850,385,487股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利148,030,838.96元，占 公司2015年度归属于上市公司股东净利润的35.88%。剩余未分配利润结转下一年度。2015年度不 进行资本公积金转增。公司2015年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引 》第十条规定。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管 理层讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策的内容。 1 / 130 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析9 第五节 重要事项19 第六节 普通股股份变动及股东情况27 第七节 优先股相关情况30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31 第九节 公司治理40 第十节 公司债券相关情况43 第十一节 财务报告46 第十二节 备查文件目录130 2 / 130 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 唐山三友化工股份有限公司 三友集团、实际控制人 指 唐山三友集团有限公司 碱业集团、碱业公司、控股股东 指 唐山三友碱业（集团）有限公司 氯碱公司、三友氯碱 指 唐山三友氯碱有限责任公司 热电公司、三友热电 指 唐山三友热电有限责任公司 钙业公司、志达钙业 指 唐山三友志达钙业有限公司 盐化公司、三友盐化 指 唐山三友盐化有限公司 硅业公司、三友硅业