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基蛋生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech, Inc. 2017 年年度股东大会 会议资料 中国 南京 二0 一八年五月 基蛋生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料目录 序号 会议资料名称 1 基蛋生物科技股份有限公司2017 年年度股东大会会议须知 2 基蛋生物科技股份有限公司2017 年年度股东大会会议议程 3 基蛋生物科技股份有限公司2017 年年度股东大会会议议案及听取的报告 关于《公司2017 年度董事会工作报告》的议案 议案1 宣读人：董事会秘书颜彬先生 关于《公司2017 年度监事会工作报告》的议案 议案2 宣读人：监事会主席李靖女士 关于《公司2017 年度财务决算报告》的议案 议案3 宣读人：董事、财务总监倪文先生 关于公司2017 年度利润分配预案的议案 议案4 宣读人：董事会秘书颜彬先生 关于《公司2017 年年度报告的全文》及其摘要的议案 议案5 宣读人：董事会秘书颜彬先生 关于2017 年度董事、监事薪酬的议案 议案6 宣读人：董事会秘书颜彬先生 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 议案7 宣读人：财务总监倪文先生 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 议案8 宣读人：财务总监倪文先生 关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案 议案9 宣读人：财务总监倪文先生 关于2017 年度日常关联交易执行情况及2018 年度日常关联交易预计的议案 议案10 宣读人：财务总监倪文先生 关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案 议案11 宣读人：董事会秘书颜彬先生 听取的 《公司2017 年度独立董事述职报告》 报告 汇报人：独立董事李翔先生 基蛋生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公 司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《基蛋生物科技股份有限公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手 续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户 卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东 代理人）、持股凭证等文件； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要 求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时 间顺序依次进行； 四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言 时间原则上不超过5分钟，股东提问时，大