杭州巨星科技股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

杭州巨星科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 （叶小珍） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制 度》、《独立董事年报工作规程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤 勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是 中小股东的利益。 现将本人在2017 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 出席会议情况 2017 年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股 东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论， 充分发表独立意见。 （一）出席董事会会议情况如下： 报告期内召开 应出席董事会 亲自出席 委托出席 缺席次数 董事会次数 会议次数 次数 次数 9 9 9 0 0 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）出席股东大会情况如下： 2017年度，公司召开了2017年第一次临时股东大会、2016年年度股东大会、 2017年第二次临时股东大会，本人列席了三次股东大会。 二、发表独立董事意见情况 （一）2017 年3 月14 日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，就公司 使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见。 （二）2017 年4 月26 日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，对会议 以下相关议案发表了同意的独立意见： 1、关于2016 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见； 2、关于2016 年度募集资金存放与使用情况的独立意见； 3、关于2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金； 4、关于2016 年度公司对外担保情况的独立意见； 5、关于2016 年度利润分配预案的独立意见； 6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年度财务审 计工作的独立意见； 7、关于2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见； 8、关于2017 年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。 （ 三）2017 年5 月19 日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，对会议 以下相关议案发表了同意的独立意见： 1、关于部分变更智能机器人智慧云服务平台、电商销售平台和自动仓储物 流体系建设项目募投项目的独立意见； 2、关于使用部分募集资金、自有资金通过全资子公司美国巨星工具公司收 购Arrow Fastener Co., LLC 100%股权的独立意见； 3、关于公司董事会换届选举的独立意见； 4、关于终止对外投资设立参股子公司暨关联交易的事前认可意见和独立意 见。 （四）2017 年 7 月3 日，在公司第四届董事会第一次会议上，就聘任公司 高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 五）2017 年7 月24 日，在公司第四届董事会第二次会议上，就全资子公 （ 司出售股权事项发表了同意的独立意见。 （六）2017 年8 月24 日，在公司第四届董事会第三次会议上，对会议以下 相关议案发表了同意的独立意见： 1、关于2017 年上半年度控股股东及其他关联方占用资金的专项说明和独立 意见； 2、关于2017 年上半年度公司对外担保情况的独立意见； 3、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独 立意见； 4、关于会计政策变更的独立意见。 以上各独立意见的详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 （）。