江苏悦达投资股份有限公司2017年年度股东大会议程.PDFVIP

江苏悦达投资股份有限公司 2017 年年度股东大会议程 会议方式：现场召开结合网络投票 现场会议时间：2018 年5 月8 日15:00 网络投票时间：2018 年5 月7 日15:00 至 2018 年5 月8 日15:00 现场会议地点：公司总部1308 会议室 会议议程： （一）审议 《2017 年度董事会工作报告》 （二）审议 《2017 年度监事会工作报告》 （三）审议 《2017 年年度报告》 （四）审议 《关于2017 年度财务决算的议案》 （五）审议 《关于2017 年度利润分配的议案》 （六）审议《关于2017 年度计提资产减值准备的议案》 （七）审议 《关于续聘2018 年度会计师事务所的议案》 （八）审议 《关于2018 年度审计费用的议案》 （九）审议 《关于2017 年度董事薪酬考核情况的议案》 （十）审议《关于2017 年度监事薪酬考核情况的议案》 （十一）听取 《2017 年度独立董事述职报告》 （十二）各位股东对上述议案审议并进行书面表决(各位股东填写表 决票，工作人员收回表决票) （十三）统计现场表决票和网络表决票 （十四）监票人宣读表决结果 （十五）律师宣