《地产公司绩效考核细则》.doc

《地产公司绩效考核细则》 朗诗集团股份有限公司文件 朗字〔2012〕36号 签发人: 田明 关于印发《地产公司绩效考核细则(试行)》的通知 各单位、全体员工： 为组织并落实地产公司考核工作，依据《朗诗集团地产公司绩效考核办法》（朗字〔2012〕12号）文的规定，特制定《地产公司绩效考核细则(试行)》。 特此通知。 二○一二年四月一日 抄送：集团各高管 各地产区域（城市）公司 研发设计院 物业公司 能源公司 集团新业务筹备组 朗诗集团股份有限公司 2012年4月1日印发 共印11份 地产公司绩效考核细则（试行） 地产公司绩效考核细则(试行) 第一条 为组织并落实地产公司考核工作，依据《朗诗集团地产公司绩效考核办法》（朗字〔2012〕12号）文的规定，制定本考核细则。 第二条 集团设置考核小组按考核办法和本细则进行考核。 第三条 考核评价实施 一、 每季度首月3日，考核小组根据《地产公司绩效考核办法》及相关细则，收集上季度相关考核数据、资料。 二、 每季度首月4日前，考核小组完成结果初评，发总裁室成员审阅。 三、 审阅结果在季度经营会上讨论，完成上季度绩效考核结果确认。 四、 季度经营会后，上季度考核结果提报总裁审批，完成OA公示。 第四条 考核应用按地产公司考核办法执行 第五条 经营指标考核细则 一、 经营指标考核包括现金流口径毛利润和销售回款两项考核 （一）现金流口径毛利润：以季度经营会下达的毛利润为考核指标，采用百分制考核，每增减1%加减1分。 1、考核公式：区域公司毛利润=∑各项目销售回款额×各项目销售毛利率。 1) 已持续销售项目目标销售毛利率=（项目2011年4季度签约均价-项目销售单方目标成本）/项目2011年4季度签约均价； 2) 新盘项目计划销售毛利率=（开盘确定单价-项目销售单方目标成本）/开盘确定单价； 3) 项目销售单方目标成本=（集团审核通过的项目目标成本-可售车库总成本）/项目地上可售面积。 2、考核测算： 1）项目实际毛利率=（考核期签约均价-考核期销售单方成本）/考核期签约均价； 2）考核期签约均价=考核期的签约额/考核期的签约面积； 3）考核期销售单方成本=（项目目标成本或最新动态成本高值-可售车库总成本）/项目地上可售面积。 3、数据来源：签约价格和签约面积由市场中心提供，成本由财务中心提供。 第2页 共8页 地产公司绩效考核细则（试行） （二） 销售回款（加减分项） 1、 以季度经营会下达的销售回款额为考核指标，以考核指标的70%为底线，达不到底线的季度经营指标考核得分为零；70%～100%之间每增加1%考核加1分。当销售回款达到或超过目标值时，超过指标以上的部分不加分，同时毛利率每提高1个百分点加6分，每降低1个百分点扣3分。升降低于一个百分点时，按比例折算； 2、 销售回款实际数据由财务中心提供。 第六条 综合管理指标考核细则 一、 综合管理指标包括指令计划、经营能力和管理能力三大项考核 二、 指令计划考核包括开发计划、费用预算和成本控制 （一）开发计划（加减分项） 1、 开发计划以建设工程规划许可证、各期销售许可证、交付竣工备案（财务确认收入证件）的时间为考核指标； 2、 所考核的计划时间以项目水平会审批通过的开发计划为基础，并结合集团经营需要，在集团季度经营会议上确定； 3、 考核标准 考核内容 考核标准 建设工程规划许可证 提前一天加1分,延迟一天减0.5分。 各期销售许可证提前一天加1分,延迟一天减0.5分；延迟超过2 个月综合管理考核为0分。 各期交付延迟一天减1分；延迟超过2个月综合管理考核 为0分。 （二）费用预算 1、 费用预算以工程支出、管理费用、营销费用为考核指标； 2、 该指标以年度预算为依据，并结合集团经营需要，在集团季度经营会议上确定； 3、 工程支出、营销费用、管理费用超预算的，综合管理考核为0分； 4、 营销与管理费用年度结算费用盈余的，盈余总额的10％奖励总经理室，其中奖励总经理40％； 5、 实际数据由财务中心取自于ERP系统。 第3页 共8页 地产公司绩效考核细则（试行） （三）成本控制（加减分项） 1、 成本控制以项目动态成本（除土地成本）为考核指标； 2、 超目标成本，每超出1%减5分，超出5%以上综合管理考核为0分；如低于目标成本，根据成本下降的内外部因素、主观工作对结果的影响程度来判断对节省成本额的1%～5%另行奖励； 3、 目标成本由项目开发（水平会）确定，动态成本数据取自财务中心。 三、 经营能力考核包括纳税义务、开发前期、土地投资和债务融资。在本项考核里凡以权重设置对应的考核标准是该项综合管理工作的集合体，不再细分权重，该集合体中