宁波舟山港股份有限公司2018年度内部控制规范实施工作方案.PDFVIP

宁波舟山港股份有限公司 2018 年度内部控制规范实施工作方案 为贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》及配套指引，进一步加强和规范公司内部控制，保证公司 经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有效 防范经营风险，根据公司实际情况，特制定本年度内部控制规范实施 工作方案。 一、2017 年公司内部控制实施工作回顾 （一）制定实施方案，确保年度内控工作有序开展 公司董事会注重内部控制工作，明确要求把年度实施方案的制定 作为公司内控重点工作之一。公司内控规范建设领导小组根据董事会 提出的内控工作要求，在充分总结前期内控规范建设经验的基础上， 以“固本强基、做精做细”为指导方针，认真调研，精心谋划，围绕强 化制度落实、实施精细管理、提高自评质量、做精风险评估等重点目 标，制定了公司2017 年度内部控制工作实施方案，于年初经董事会 审议通过并上报相关监管部门备案。 （二）完善制度建设，进一步夯实内控工作基础 严格规范的制度是做好各项工作的前提和保障。2017 年，公司 各项业务流程、控制环境发生了较大变化，公司着力突出各项业务制 度建设，坚持以制度管人、按制度办事、