XXX权限手册.doc

XXXX 总部管理权限手册（试行） 第一章 总 则 为科学合理地界定XXXX总部各部门的关键权限，建立规范的母子公司管理控制体系，促进明信集团可持续发展，根据明信集团的实际情况，制定本手册。 正文表述中，除非特别声明，“集团”代表“四川省明信投资有限有限公司及控股子公司”，“集团总部”代表“XXXX”，“子公司”代表“XXXX的子公司”。 本手册与明信集团管理规程相配套，从更细致地层面界定了明信集团各部门及高管的权限划分。 在编制过程中我们考虑了内部程序与法定程序的结合，一般按照法定程序需要子公司董事会/执行董事核决的相关事项在本手册中将先通过集团总部总裁办公会审议。在实际子公司的相关事项管理过程中，总裁办公会审议代表集团内部核决权，审议的最终结果通过子公司董事会/执行董事进行法定核决。 本权限手册内容主要界定集团总部各职能部门及以上职位的权限，包括集团总部内部事务的权限及对子公司审核核决的权限。权限表列示了管理活动类别、内容、经办部门、以及该项管理活动所涉及的部门或职位，并描述了部门或职位在管理活动中的权限。 权限表权限分类： 提案代表编制方案或组织编制方案或建议； 审核代表对提案的内容、方式等进行审查； 审议代表集体审核及研讨、建议，以会议的形式进行； 核决代表批准； 备案代表知情、监督权力。 本手册权限主要从投资发展类、经营管理类、审计监察类、行政管理类、人力资源类、财务管理类和后勤保障类分别界定关键事项的权限。 关于审核的先后顺序请参见相关流程。 如果权限表所涉及岗位空缺，如无特别授权，则该岗位权限上移，即由直接上级执行该权力。 本手册是公司管理活动过程中各层级权限分配的重要指导性文件，是公司流程系统文件制定的基本性文件。手册一经确定，各部门和下属公司必须严格按文件执行，不得擅自修改权限。 在执行过程中有问题，应向主管部门提出修订需求和意见，但文件没有修改之前一律按现行文件执行。 管理过程中需特别授权的，应报请权限部门/职位批准。 集团总部企业管理部应根据公司发展，原则上每年4月份组织对本手册所规定的权责分配的适用性、有效性做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。手册确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。 当战略、组织结构、业务流程发生变化时，应及时修订本手册，修订工作由企业管理部负责组织，集团企业管理部负责子公司权限分配具体调整建议和修订。 第二章 权限表 第十八条 经营管理类 内容编号 内容 组织/发起/经办部门 子公司总经理 集团总部 投资发展部 企业管理部 副总裁（财务） 副总裁（投资） 总裁办公会 总裁 战略管理委员会 董事会/董事长 1.1 集团总部管理 权限手册修订 企业管理部 提案 审核 审核 审议 核决 1.2 集团发展战略规划制定 投资发展部 提案 审议 审议 核决 1.3 子公司发展战略规划制定 子公司总经理 提案 审核 审议 核决 1.4 集团年度经营目标的确定与调整 投资发展部 提案 审议 审议 核决 1.5 集团年度经营计划制定与调整 企业管理部 提案 审核 审核 核决 1.6 战略调整方案 投资发展部 提案 审议 审议 核决 内容编号 内容 组织/发起/经办部门 子公司总经理 集团总部 投资发展部 企业管理部 副总裁（财务） 副总裁（投资） 总裁办公会 总裁 战略管理委员会 董事会/董事长 1.7 月度计划编制 企业管理部 分管领导审核分管部门 分管领导审核分管部门 审议 核决 1.8 子公司年度经营目标的确定与调整 企业管理部 提案 审议 核决 1.9 子公司年度经营计划 制定 子公司总经理 提案 审核 审议 核决 1.10 子公司总经理年度经营目标责任书签订 企业管理部 提案 审议 核决 1.11 总部部门内部制度修改 申请部门 备案 申请部门分管副总核决 申请部门分管副总核决 1.12 集团（跨部门）制度流程制定修改 制度主管部门 审核 审核 审核 审议 核决 内容编号 内容 组织/发起/经办部门 子公司总经理 集团总部 投资发展部 企业管理部 副总裁（财务） 副总裁（投资） 总裁办公会 总裁 战略管理委员会 董事会/董事长 1.13 子公司董事表决意见 子公司董事 备案 核决 1.14 水电投资方案 三岔沟 提案 备案 核决 1.15 水电建设方案制订与调整 三岔沟 提案 备案 审议 核决 第十九条 投资发展类 内容编号 内容 组织/发起/经办部门 子公司总经理 集团总部 企业管理部 投资发展部 财务管理部 后勤保障部 副总裁（投