北京京运通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2018-026 债券代码：136788 债券简称：16 京运01 债券代码：136814 债券简称：16 京运02 北京京运通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第二次会 议于2018 年4 月24 日在公司302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知已于 2018 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕 培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股 份有限公司2017 年度董事会工作报告 的议案》。 本议案需提请公司2017 年年度股东大会审议。 二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于北京京运通科技股 份有限公司2017 年度总经理工作报告 的议案》。 三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股 份有限公司2017 年度财务决算报告 的议案》。 本议案需提请公司2017 年年度股东大会审议。 四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股 份有限公司2018 年度财务预算报告 的议案》。 根据公司中长期战略规划及2018 年度经营计划，以经审计的2017 年度的经 营业绩为基础，在综合考虑国内外经济形势、政策环境和行业发展趋势，按照合 并报表口径，确定公司2018 年度财务预算如下： 2018 年度，公司将认真贯彻执行年度经营计划，继续加强集团内部管控， 稳扎稳打，拓展业务，进一步强化成本控制，多渠道做好资产管理工作，力争实 现全年扣除非经常性损益的净利润同比快速增长。 上述财务预算并不代表公司对2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。 本议案需提请公司2017 年年度股东大会审议。 五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股 份有限公司2017 年度利润分配预案的议案》。 考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2017 年度利润分配预案为： 以公司当前总股本1,995,297,701 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红 利0.6 元人民币（含税），共计派发现金 119,717,862.06 元 （含税）；剩余未分配 利润结转下一年度。 本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股东大会授权 董事会具体组织实施上述利润分配事宜，包括但不限于：现金红利的派发、按照 国家有关法律法规办理相关税费的扣缴等。 本议案需提请公司2017 年年度股东大会审议。 六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于聘请北京京运通科 技股份有限公司2018 年度审计机构的议案》。 经公司董事会审计委员会提议，决定继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2018 年度财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况 确定。 本议案需提请公司2017 年年度股东大会审议。 七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股 份有限公司2017 年度独立董事述职报告 的议案》。 本议案需提请公司2017 年年度股东大会审议。 八、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于北京京运通科技股 份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》。 详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站 。 九、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过 《关于北京京运通科技股 份有限公司