宁波GQY视讯股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决.PDFVIP

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-17 宁波GQY视讯股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次 会议于2018 年4 月16 日以电话及邮件方式发出通知，并于2018 年4 月26 日上 午11：00 点在上海龙华东路818 号金融A 19 楼公司会议室以现场方式召开。本 次会议应参加监事3 名，实际参与表决监事3 名。会议由公司监事会主席孙曙敏 先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 1.以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《2017 年度报告 全文及摘要》 监事会认为：公司《2017年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况；未发 现参与公司《2017年度报告全文》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行 为；监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司《2017年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站的公告，《2017年度报告披露提示性公告》的内容将于 1 2018年4月27日刊登在《中国证券报》和《证券时报》。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 2. 以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度监 事会工作报告》 报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开了11次监事会会议，各次会议的 召开和表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 3.以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2017 年度财务 决算报告》 2017 年，公司实现营业收入13,621.82 万元，与上年同期相比下降20.81%， 实现归属于上市公司股东的净利润-10,461.79 万元，与上年同期相比下降 382.22%。 与会监事认为，公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017 年的财务状况和经营成果等。 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 4.以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度财务 预算报告》 公司在总结2017 年经营情况和分析2018 年经营形势的基础上，做出2018 年的预算方案，主要内容为：预算营业收入22,860 万元，比上年同期增长67.82%， 预算归属于母公司净利润3,927 万,同比增长137.3%。 特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公 司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素， 存在不确定性，请投资者特别注意。 5.以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年 度利润分配的议案》 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017 年度实现归属 2 于上市公司所有者的净利润为-104,617,932.72 元，其中母公司实现的净利润为 -96,818,771.21 元，加上年初未分配利润 168,050,907.5 元，实际可供股东分 配的利润为71,232,136.29 元。 鉴于公司2017年度经营情况、现金流以及未来经营发展需要，为保障公司生 产经营的正常运行，增强抵御