瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告.PDF

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2018—011 债券简称：16 瀚蓝01 债券代码：136797 瀚蓝环境股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018 年4 月20 日发出书面通知，于 2018 年4 月26 日上午在公司22 楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，应到董事9 人，8 名董事亲自出席会议，杨格独立董事委托麦志荣独立董事出席会议并行使表决权。公 司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定， 会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议： 一、 审议通过公司2018 年第一季度报告全文和正文。 2018 年第一季度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 的《瀚蓝环境股份有限公司2018 年第一季度报告》。 2018 年第一季度报告正文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司2018 年第一季 度报告正文》。 表决情况：同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。 二、 审议通过公司章程修订案。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站 及中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报的《关于修订公司章程的公告》（临2018-013）。 表决情况：同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。 三、 审议通过《对外担保管理制度（2018 年修订）》。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站 的《瀚蓝环境股份有限公司 对外担保管理制度（2018 年修订）》。 1 表决情况：同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。 四、 审议通过关于佛山市南海固废处理投资有限公司对子公司提供担保的议案。 同意全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司为其控股子公司漳州中雁生态能 源有限公司的贷款提供连带责任担保，担保金额不超过3 亿元。内容详见同日披露于上海证 券交易所网站 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《关于为 控股子公司提供担保的公告》（临2018-014）。 表决情况：同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。 五、 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。 为促进公司持续稳定发展，公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》（以 下简称“《发行管理办法》”）以及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管 要求》等法律法规的规定，公司经对照关于上市公司公开发行可转换公司债券的资格和条件 的规定，对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开 发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。 表决情况：同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。 六、 逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及 未来转换的A 股股票将在上海证券交易所上市。 表决结果：同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。 2、发行规模 根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次 发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000 万元（含100,000 万元），具体募 集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 表决结果：同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。 表决结果：同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。 2 4、债券期限