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国通管业2012 年度股东大会 会议材料 安徽国通高新管业股份有限公司 2012 年度股东大会 会议材料 二〇一三年五月 0 国通管业2012 年度股东大会 会议材料 目 录 2012 年度股东大会会议议程2 2012 年度股东大会会议规则3 议案一2012 年度董事会工作报告 5 议案二2012 年度监事会工作报告 17 议案三2012 年度独立董事述职报告20 议案四关于2012 年度报告及摘要的议案23 议案五关于2012 年度利润分配的预案27 议案六2012 年度财务决算报告 28 议案七关于申请2013 年度综合授信的议案31 议案八关于预计2013 年度日常关联交易的议案32 1 国通管业2012 年度股东大会 会议材料 安徽国通高新管业股份有限公司 2012 年度股东大会会议议程 时 间：2013 年5 月17 日上午9 点 地 点:国通管业办公楼三楼会议室 参会人：公司股东、董事、监事、高管及见证律师 主持人：陈学东董事长 内 容：主持人宣布大会开始。 一、宣读会议规则； 二、选举大会议监票人； 三、审议 《2012 年度董事会工作报告》； 四、审议《2012 年度监事会工作报告》； 五、审议《2012 年度独立董事述职报告》； 六、审议《关于2012 年度报告及摘要的议案》； 七、审议《关于2012 年度利润分配的预案》； 八、审议《2012 年度财务决算报告》； 九、审议《关于申请2013 年度综合授信的议案》； 十、审议《关于预计2013 年度日常关联交易的议案》； 十一、现场股东开始表决，表决结果填写在议案表决书上； 十二、休息15 分钟；工作人员统计现场投票结果； 十三、董事会秘书宣读表决结果和2012 年度股东大会会议决议； 十四、见证律师宣读法律意见书； 十五、参会人员发言； 十六、董事长发言。 2 国通管业2012 年度股东大会 会议材料 安徽国通高新管业股份有限公司 2012 年度股东大会会议规则 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定此会 议规则： 一、 本次会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集，由公司董事长陈学东先生主持。 2、出席本次会议的是本公司董事、监事、高级管理人员、律师和截 止2013 年5 月15 日下午3:00 收市后，在中国证券登记结算公司上海分公 司登记在册的公司全体股东或其委托代理人。 3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。 二、 会议的表决方式 1、会议采取现场投票的表决方式进行。 2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份 数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。选举董事和监事按累计投 票制进行。 3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代 理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。 4、本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填 票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。 5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名， 由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，见 证律师见证统计过程，总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结 果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场公布。