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证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2009-临15 号 山西亚宝药业集团股份有限公司山西亚宝药业集团股份有限公司 山西亚宝药业集团股份有限公司山西亚宝药业集团股份有限公司 年度股东大会决议公告年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会议无否决或修改提案的情况； ● 本次会议无新增提案。 山西亚宝药业集团股份有限公司于2009年3月25日上午9：30在公司九楼会议 室召开了2008年度股东大会。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方 式进行，现场会议于2009年3月25日上午9：30在公司九楼会议室召开，网络投票 表决时间为2009年3月25日上午9：30-11：30、下午1:00-3:00。参加本次会议的 股东及股东代表共计292人，代表股份74,699,335股，占公司股份总数的47.21%， 其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份48,980,250股，占公司股 份总数的30.95%；通过网络投票的股东288人，代表股份25,719,085股，占公司 股份总数的16.25%。符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司董事、监 事、高级管理人员、见证律师等出席了会议，会议由董事会召集，董事长任武贤 先生主持会议，会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过了关于变更公司注册名称的议案； 同意公司注册名称由 “山西亚宝药业集团股份有限公司”变更为 “亚宝药业 集团股份有限公司。” 同意74,083,093股，占出席会议有表决权股份总数的99.18%；反对60,100 股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权556,142股，占出席会议有表决 权股份总数的0.74%。 二、审议通过了关于修改公司章程的议案； 1、原“第一条 为维护山西亚宝药业集团股份有限公司 （以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司 法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。” 修改为：“第一条 为维护亚宝药业集团股份有限公司 （以下简称“公司”）、 股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司 法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。” 2、原“第四条 公司注册名称：山西亚宝药业集团股份有限公司 英文全称：SHANXI YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO. LTD.” 修改为：“第四条 公司注册名称：亚宝药业集团股份有限公司 英文全称：YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO. LTD. 公司简称：亚宝药业集团、亚宝药业、亚宝集团。” 同意 73,605,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.54%；反对 800 股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 1,093,141 股，占出席会议有表决 权股份总数的 1.46%。 三、审议通过了公司2008年度董事会工作报告； 同意 73,511,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.41%；反对 0 股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 1,187,441 股，占出席会议有表决 权股份总数的 1.59%。 四、审议通过了公司2008年度监事会工作报告； 同意 73,514,194 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.41%；反对 0 股， 占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权 1,185,141 股，占出席会议有表决 权股份总数的 1.59%。 五、审议通过了公司2008年度财务决算报告； 同意 73,550,894 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.46 %；反对 0 股， 占出席会议有表决