招商局能源运输股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

招商局能源运输股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位董事、监事： 作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称：“招商轮船”或 “公司”）独 立董事，2017 年度我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》等法律和法规，以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉 尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2017 年度履职情况报告如下： 一、2017 年度独立董事变动情况 2017 年5 月31 日，公司2016 年度股东大会进行了董监事会换届选举，选举 产生公司第五届董事会4 名独立董事，分别为张良先生、曲毅民先生、吴树雄先 生、冯道祥先生。2017 年 10 月，冯道祥先生辞去独立董事职务。2017 年 10 月 27 日召开的公司2017 年第四次临时股东大会选举权忠光先生担任公司独立董事。 现任的4 名独立董事分别来自航运、财务、企业管理等专业，其工作履历、专业 背景、兼职情况以及独立性均符合相关法律法规要求。 二、2017 年出席董事会、股东大会情况