新余钢铁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告.PDF

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-013 新余钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于新余钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第七届董事会、第七届监事会将于2018年5月任期届满，根据《公司 法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等相关规定，应按程序进行换届选举成立第八届董事会、 第八届监事会。 一、董事会 公司第七届董事会任期将于2018年5月12日届满，根据《公司法》 和《公司章程》等相关规定，经公司大股东新余钢铁集团有限公司提 名，公司董事会提名委员会审核，提名夏文勇先生、管财堂先生、毕 伟先生、刘传伟先生、林榕先生、卢梅林先生、冯小明先生等7人为 公司第八届董事会非独立董事候选人；提名王国栋先生、鲍劲翔先生、 姜晓东先生、许年行先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简 历见附件）。 四位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法 规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有 关资料。 上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交 公司2017年年度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审 议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第七届董事会按 照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 因工作原因，熊小星先生、胡显勇先生、杨涛先生、梅君敏先 生不再担任公司董事，公司对熊小星先生、胡显勇先生、杨涛先生、 梅君敏先生在任职期间为公司规范运作和健康发展作出的积极贡献 表示衷心地感谢。 二、监事会 公司第七届监事会将于2018年5月12日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的规定，经公司大股东新余钢铁集团有限公司提名谢敏 先生、杨小军先生、李文彦先生为第八届监事会股东代表监事候选人 （简历见附件）。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会以累积投 票制选举产生。 根据公司2018年第二次职工代表大会联席会议讨论，选举吴明 先生、李雪红女士担任公司第八届监事会职工监事。上述职工监事与 股东代表监事共同组成公司第八届监事会。任期自股东大会审议通过 之日起三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第七届监 事会继续履行职责。 因工作原因，谢美芬女士、朱布华先生不再担任公司监事，公 司对谢美芬女士、朱布华先生在任职期间为公司规范运作和健康发展 作出的积极贡献表示衷心地感谢。 上述董事、股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得 担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交 易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监 事的其他情况。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2018年4月3日 附件：董事候选人简历： 1、夏文勇先生：男，1972 年出生，中共党员，大学本科学历， 高级工程师。2013 年钢铁研究总院材料学专业在职博士研究生毕业， 获工学博士学位。历任新钢股份公司总经理助理、副总经理、总工程 师、技术中心主任；2011 年5 月-2016 年 10 月，任新钢股份公司董 事，副总经理；2016 年 10 月-2017 年5 月，任新钢集团公司董事、 总经理，新钢股份公司董事长；2017 年5 月-2017 年 12 月，任新钢 集团公司董事长、总经理，新钢股份公司董事长；2017 年12 月至今 任新钢集团公司董事长，新钢股份公司董事长。 2、管财堂先生：男，1964 年出生，中共党员，大学本科学历, 高级工程师。历任新钢公司铁合金厂厂长，第二炼铁厂厂长、党委书 记，焦化厂厂长、党委书记；2011 年12 月-2015 年12 月，任新钢集 团公司总经理助理；2015 年12 月-2016 年12 月，任新钢股份公司副 总经理兼技术中心主任、常务副总经理（主持