新乡化纤股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告.PDF

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2018-010 新乡化纤股份有限公司 关于2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）、全资子公司新乡市白鹭能源 服务有限公司（以下简称：“白鹭能源”）以及控股子公司新乡市星鹭科技有限 公司 （以下简称“星鹭科技”）预计2018 年度将与新乡白鹭投资集团有限公司 （以下简称 “白鹭集团”）、 新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简称 “精纺科 技”）、新乡市新纤实业公司 （以下简称 “实业公司”）、新乡双鹭药业有限公 司（以下简称 “新乡双鹭”）、中纺院绿色纤维股份公司 （以下简称“绿色纤 维”）、 新乡市华鹭科技有限公司 （以下简称“华鹭科技”）、新乡白鹭新材料有 限公司（以下简称“白鹭新材料”）等关联方发生采购原料、销售产品的日常交 易。2018 年度日常关联交易总额预计为 26,645 万元，2017 年度实际发生同类 日常关联交易总额为18,803.88 万元。 本次日常关联交易预计的议案已经公司 2018 年 3 月 27 日召开的第九届董 事会第五次会议审议通过，在对与新乡白鹭投资集团有限公司、新乡白鹭精纺 科技有限公司、新乡市新纤实业公司、新乡市华鹭科技有限公司、新乡白鹭新 材料有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长金先生、宋德顺先生、 王文新先生予以回避。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；在对与新 乡双鹭药业有限公司之间的关联交易事项审议时，关联董事李云生先生、王文 新先生予以回避。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；在对与中纺院 绿色纤维股份公司之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长金先生予以回避， 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 本次预计关联交易事项达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上， 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，股东大会上关联股东新乡白鹭投资集 团有限公司需对该议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元） 截至披 关联交易类 关联交 关联交易 露日已 上年发生金 别 关联人 易内容 定价原则 预计金额 发生金 额 额 精纺科技 包装物 市场价 11,200 2450.70 10,164.93 向关联人采 精纺科技 强捻丝 市场价 500 138.60 244.32 购原材料 实业公司 包装物 市场价 240 65.33 318.32 小计 - - 11,940 - 白鹭集团 电 市场价 1,000 211.06 935.17 绿色纤维 电 市场价 3,330 418.79 1,861.34 绿色纤维 汽 市场价 2,610 326.81 891.09 绿色纤维 水 市场价 60 4.16 43.74 精纺科技 粘胶纤 市场价 5,500 1349.24 3,724.98 维 精纺科技 水电汽 市场价 550