中国石油化工股份有限公司二零零九年第一次临时25.pdfVIP

股票简称：中国石化 证券代码：600028 编号：临2009-19 中国石油化工股份有限公司 二零零九年第一次临时股东大会通告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 股东大会召开时间：二零零九年十月十五日（星期四）上午九时整 股权登记日：二零零九年九月十四日（星期一） 股东大会召开地点：北京市朝阳区亮马桥路50号凯宾斯基饭店 会议方式：现场会议方式 是否提供网络投票：否 一 召开二零零九年第一次临时股东大会基本情况 兹通告中国石油化工股份有限公司（「中国石化」）董事会谨定于二零零九年十月十五日（星 1 期四）上午九时整在北京市朝阳区亮马桥路50号凯宾斯基饭店召开二零零九年第一次临时 股东大会（「临时股东大会」），藉以处理下列事项： 二 临时股东大会审议事项 作为普通决议案： 1 审议批准持续互供协议修订、中国石化的主要持续关联交易及其截至二零一二年十 二月三十一日止三年的年度上限； 2 审议批准中国石化的非主要持续关联交易；及 3 授权中国石化财务总监王新华代表中国石化签署有关其它文件或补充协议或契据， 并根据相关董事会决议作出及采取必要或适宜的事宜及行动，以使上述议案生效，并作出 任何其认为必要、适宜或权宜的改动。 上述议案的内容可参见中国石化将发出的致 H 股股东的股东通函内，亦可在上海证券交易 所的网址 上阅览。 三 临时股东大会出席对象 1. 股东大会出席资格 凡在二零零九年九月十四日（星期一）办公时间结束时登记在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司保管的中国石化境内股东名册内之境内股东及香港证券登记有限公司 保管的中国石化股东名册内之中国石化 H股股东均有权出席股东大会。 2. 代理人 (a) 凡有权出席此次股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人 士作为其代理人，代表其出席及投票。受委托代理人毋须为中国石化股东。 (b) 股东须以书面形式委托代理人，该委托书由委托人签署或由其以书面形式委托 的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权其签署的授权书或其 他授权文件须经过公证。 2 (c) 已公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书最迟须在股东大会召开前 24 小时交回中国石化法定地址方为有效。境内股东应将有关文件递交中国石化，H 股股东须将有关文件递交香港证券登记有限公司。 (d) 股东或其代理人以投票方式行使表决权。 四 临时股东大会登记程序 1 股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其 法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策 机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。 2 欲出席会议的股东应当于二零零九年九月二十五日（星期五）或以前将拟出席 会议的回执送达中国石化。 3 股东可以亲自或通过邮寄或传真将上述回执送达中国石化。 4 股东名册过户登记 中国石化将于二零零九年九月十五日（星期二）至二零零九年十月十五日（星 期四）（首尾两天包括在内）暂停办理H股股份过户登记。 五 独立股东决议案 上述普通决议案为上市规则要求独立股东批准的决议案。中国石油化工