宝鸡钛业股份有限公司2017社会责任报告.PDF

宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第十六次会议材料 宝鸡钛业股份有限公司 2017 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 企业社会责任是指企业对国家和社会的全面发展、自然环境和资 源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益 相关方所应承担的责任。《宝鸡钛业股份有限公司2017年度社会责任 报告》是公司根据上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制 指引的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成的， 反映和披露了公司对落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会 可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和生态，对公司股 东、债权人、员工等方面所履行的社会责任和工作。本报告经2018年 4月18日召开的公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四 次会议审议通过。 一、公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业社会责任作为公司的基本价值观。 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员 工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护等公益事 业，为社会的发展做出更大的贡献，从而促进公司本身与全社会的协 调、和谐发展。历年来，在从事生产经营活动中，公司积极履行社会 责任观，一直坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受 政府和社会公众的监督。 9-1 宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第十六次会议材料 二、公司在促进经济可持续发展方面的工作 （一）2017 年度生产经营及每股社会贡献值情况 2017年，在全球经济增长趋强、国内经济增速稳中有进的环境下， 钛行业市场需求有所复苏,但钛行业结构性供需失衡，竞争激烈的不利 局面仍未发生根本性改变，面对这种错综复杂的市场环境，公司积极 应对，促进产品结构调整，加强科研营销和市场开发，优化客户管理， 提升服务质量，促进新市场、新产品开发，同时，通过清库存、降成 本、防范系统风险，使公司平稳健康发展。2017年公司实现钛材销售 量9265.3吨，营业收入28.76亿元，实现归属于公司普通股股东的净利 润2148.36万元，为国家创造税收1.59亿元，向员工支付的薪酬2.82 亿元，向银行等债权人给付的借款利息1.26亿元，依据上述数据和有 关公式计算，2017年公司创造的每股社会贡献值为1.37元。 （二）股东和债权人权益保护情况 1、建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司治理水平 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公 司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开 展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。公司 建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，形成了 以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层 之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治 理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。 2017年，公司共召开董事会会议11次，审计委员会会议4次，监事 会会议4次，股东大会2次，三会运作规范有效。同时，公司对《内幕 9-2 宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第十六次会议材料 信息及信息知情人管理制度》进行了修订，通过加强制度建设，确保 公司规范运作。 2、建立股东大会运作长效机制，确保中小股东依法行使权利 为规范股东大会的召集、召开，公司制定了《股东大会议事规则》， 并适时进行更新、修订。股东大会通知公告严格按照法律法规规定进 行公开发布，披露会议召开时间、地点、会议内容等，公开告知广大 投资者。公司股东大会的召集、召开严格遵守国家相关法律及公司制 定的《公司章程》、《股东大会议事规则》，并由律师出席见证。公