莲花健康产业集团股份有限公司2017独立董事述职报告.PDF

莲花健康产业集团股份有限公司 2017年度独立董事述职报告 作为莲花健康产业集团股份有限公司独立董事，2017年度我们根据国家法律 法规及公司内控制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真、勤勉地行 使广大股东所赋予的权利，忠实履行董事义务，独立履行职责，按时出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，积极审慎地对公司相关事项发表独立意见；并注 重充分发挥各专业委员会的作用；及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的 发展状况；有效地维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我们在2017 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）公司现有三名独立董事，分别是刘建中先生、邓文胜先生和陈宁先生。 具体个人情况如下： 刘建中：1956 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾就职 于经济学教研室主任、会计教研室主任。现任河南大学会计研究所所长、工商管 理学院会计系教授、会计学、审计学和会计专业硕士点首席导师、教学名师，公 司第七届董事会独立董事。 邓文胜：1969 年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾就职 于北京市中银律师事务所、北京市华联律师事务所律师。现就职于北京市君致律 师事务所，创始合伙人、律师，现担任公司第七届董事会独立董事。 陈宁：1963 年出生，博士学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾就职于 代谢控制发酵技术国家地方联合工程实验室（天津）主任，天津市氨基酸高效绿 色制造工程实验室主任，天津科技大学生物工程学院教授，博士生导师。现任中 国氨基酸技术服务中心技术总监、中国生物发酵产业协会氨基酸专业技术委员会 副主任、《发酵科技通讯》编委会副主任，公司第七届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，也没有从公司及其主 1 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予批露的其他利益，不存在影 响公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2017年度，公司总计召开了10次董事会会议，出席董事会的情况： 独立董 本年应参加董事 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 事姓名 会次数 刘建中 10 10 0 0 陈宁 10 10 0 0 邓文胜 10 10 0 0 （二）履职情况 作为独立董事，我们在召开董事会前，都事先对公司介绍的情况和提供的资 料、报表进行了认真审核，深入了解有关议案情况，并在会上积极参与讨论，提 出相关建议，独立、客观、审慎地行使表决权；这些工作对公司董事会的科学决 策和规范运作起到了积极作用；报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及 其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司配合独立董事工作情况 公司董事长、董事会秘书等高级管理人员及董事会办公室工作人员与我们保 持良好的沟通，使我们能够及时了解公司经营管理动态。公司董事会及相关会议 召开前，公司认真组织准备会议材料，对我们存在疑问之处及时解答，为独立董 事工作提供便利条件，积极有效的配合独立董事开展工作。 三、重点关注事项 2017年度按照有关规定，公司独立董事对公司相关重大事项认真听取公司管 理层的汇报，审慎核查、落实有关情况，并出具书面独立意见，切实维护了公司 和中小投资者的合法权益。对以下事项进行了重点关注： （一）关联交易情况 作为公司第七届董事会独立董事，我们于董事会前对此类关联交易予以认可， 同意提交董事会讨论并发表独立意见如下：本次公司与关联方进行的日常关联交 易属于正常生产经营需要，交易定价遵循市场定价原则，公允合理，决策程序符 2 合有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情 形。