贵州红星发展股份有限公司2008股东大会决议公告.PDF

股票简称股票简称：红星发展：红星发展 股票代码 股票代码：600367 ：600367 编号编号：临：临 2009-2009-007007 股票简称股票简称：：红星发展红星发展 股票代码股票代码：：600367 600367 编号编号：：临临-007007 贵州红星发展股份有限公司贵州红星发展股份有限公司 贵州红星发展股份有限公司贵州红星发展股份有限公司 年度股东大会决议公告年度股东大会决议公告 年度股东大会决议公告年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议无否决和修改提案的情况； 本次会议无新提案提交表决。 一 会议召开和出席情况 贵州红星发展股份有限公司 （下称“公司”）2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 5 日在贵州省镇宁县白马湖山庄召开。本次会议由公司董事会依法召集，姜志 光董事长主持。出席会议的股东及股东代表共4 人，代表股份 152,731,532 股， 占公司有表决权股份总数的 52.45%。其中，青岛红星化工集团有限责任公司持 有公司的 130,791,308 股中的 117,254,208 股为有限售条件流通股，青岛华通国 有资本运营 （集团）有限责任公司持有的 20,000,000 股为有限售条件流通股。 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，国浩律师集团事务所律 师为会议作现场法律见证。会议的召集和召开符合 《公司法》、《公司章程》的有 关规定。 二 议案审议情况 会议采用记名逐项投票表决方式进行表决，经审议通过如下决议： 1 审议通过 《公司董事会2008 年度工作报告》的议案 同意 152,731,532 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 1 股；弃权 0 股。 2 审议通过 《公司监事会2008 年度工作报告》的议案 同意 152,731,532 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 3 审议通过 《公司2008 年度财务决算报告及公司 2009 年度财务预算报告》 的议案 同意 152,731,532 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 4 审议通过 《公司2008 年度报告及年度报告摘要》的议案 （公司于2009 年 4 月 7 日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报上） 同意 152,731,532 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。 5 审议通过 《公司2008 年度利润分配预案》的议案 经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2008 年度母公司实现净利润 52,396,818.28 元，按《公司章程》规定，按 10%计提法定公积金 5,239,681.83 元，结转 2007 年末未分配利润 128,019,011.72 元，扣除 2007 年度现金分配利 润 29,120,000 元（含税），2008 年度可供分配利润为 146,056,148.17 元。2008 年度公司合并报表实现净利润 33,784,439.80 元，结转后期末可供分配利润 323,744,350.17 元。 公司 2008 年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，全部未分配利润结 转下一年度。同时，公司本次也不进行资本公积金转增股本。 公司 2008 年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：报告期内，公司面 临的国内外经济环境变化较大，危机影响持续加深，宏观