关于第三届监事会第二次会议决议的公告.PDFVIP

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2018-037 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议通 知于 2018 年 4 月 14 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事、监事和高级 管理人员。会议于2018 年4 月24 日上午9 时在公司会议室以现场方式召开。本 次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席王令江先生召集和主持。会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股 份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过了 《关于2017 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。获得通过。 公司监事会编制的《2017 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（ ）上的 《2017 年度监事会工作 报告》 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。 2、审议通过了 《关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案》 1 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。获得通过。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2017 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2017 年年度报告及其摘要报告》具体内容详见巨潮资讯网 （）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。 3、审议通过了 《关于2017 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。获得通过。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。 4、审议通过了 《关于2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。获得通过。 经审核，监事会认为：公司 2017 年度的利润分配预案是依据公司实际情况 制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，预案与公司业绩成长 性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的情形。 预案具体内容请见巨潮资讯网（）。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。 5、审议通过 《关于2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。获得通过。 2 经审核，监事会认为：公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证 券 交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，没有违规或 违反操作程序 的事项发生。公司编制的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、客观地反映了公司 2017 年度募集资金的使用和存放情况。 议案内容请见巨潮资讯网（）。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。 6、审议通过 《关于2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自 查表的议案》 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。获得通过。 经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司 经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会出具的内部 控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 议案内容请见巨潮资讯网（）。 本议案尚需提交2017 年度股东大会审议。 7、审议通过 《关于续聘2018 年度审计机构的议案》