中国石油集团工程股份有限公司关于修订公司章程部分条款的.PDFVIP

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2018-012 中国石油集团工程股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018 年 4 月 26 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的 议案》。公司拟将《公司章程》作如下修订： 1. 原 5.6.8 条为：“5.6.8 条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股 东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的 决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 因换届或其他原因需要更换、增补董事、监事（指非由职工代表担任的监事） 时，公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行股份 5%以上的股东，可提 出董事候选人、监事候选人（公司职工民主选举的监事除外）；公司董事会、监 事会、单独或者合并持有公司发行股份 1%以上的股东，可以提出独立董事候选 人。提名人应在董事会召开 10 日前将候选人的简历和基本情况以书面形式提交 董事会。 由公司职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。 董事、监事选举采用累积投票制，具体程序为：股东每一股份拥有与所选董 事、监事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董事、监事候选人，也可 集中票数选一个或部分董事、监事候选人，最后按得票之多寡及公司章程规定的 董事、监事条件决定公司董事、监事（公司职工民主选举的监事除外）。” 现修订为：“5.6.8 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 1 股东大会就选举董事、监事进行表决时实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 因换届或其他原因需要更换、增补董事、监事（指非由职工代表担任的监事） 时，公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行股份 3%以上的股东，可提 出董事候选人、监事候选人（公司职工民主选举的监事除外）；公司董事会、监 事会、单独或者合并持有公司发行股份 1%以上的股东，可以提出独立董事候选 人。提名人应在董事会召开 10 日前将候选人的简历和基本情况以书面形式提交 董事会。 由公司职工代表担任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。 董事、监事选举采用累积投票制，具体程序为：股东每一股份拥有与所选董 事、监事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董事、监事候选人，也可 集中票数选一个或部分董事、监事候选人，最后按得票之多寡及公司章程规定的 董事、监事条件决定公司董事、监事（公司职工民主选举的监事除外）。” 2. 原 9.1.7 条为：“9.1.7 条 公司利润分配政策为：公司的利润分配应兼 顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性 和稳定性。 利润分配遵守下列规定： （一）公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，并优 先采用现金分红的利润分配方式，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红 进行利润分配。 （二）公司实施现金分红的条件： 公司当年盈利、可供分配利润为正且公司的现金流可以满足公司日常经营和 可持续发展需求时，公司进行现金分红。 出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红: 1. 合并报表或母公司报表当年度未实现盈利； 2. 合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为 负数； 3. 合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70% （包括70%）； 4. 合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；