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公司董事会 基本情况及业务流程介绍 综合管理部 2016年2月2日 4.年度工作会 报告撰写流程 3.董事会 业务流程 1.董事会基本 情况介绍 目 录 2.核心 规章制度 * 公司董事会基本情况 公司董事会成员为7人 其中6名由股东委派，1名职工董事 CMEC3名董事，内部4名董事 常规情况下，董事会议案从发起到董事会作出决议，需要至少一个月的时间； 如有事项需董事会审议，请提前准备，留出充裕的审批时间。 公司董事会行使下列职权（2016年1月最新修订） 向股东定期报告工作； 执行股东依据章程所作出的决定； 研究制定公司的发展战略、经营计划和重大资本性支出和对外投资方案； 拟订公司分立、合并、转让、破产、解散、增减资本、发行公司债券或者变更公司形式等重大事项； 制订公司年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 研究制定公司基本管理制度； 研究决定公司内部机构的设置； 按照有关规定，决定聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问和其他公司中层正职及以上干部； 由董事长提名，决定聘任或者解聘董事会秘书； 提议修改本章程； 法律、法规规定，以及股东授予的其他职权。? 1. 公司章程 2. 董事会工作制度 3. 总经理工作制度 公司其他规章制度，尤其规定审批权限的制度，根据以上三个制度划定的权限范围为核心设定。 核心规章制度 * 英文版公司章程 部分海外项目的投标、公证时需要用到 自行翻译版本，不够权威 北京市方正公证处，公证的时效性 章程经常修订，具体要求不同，建议有需要时再操作 我们将出具最新章程英文版，供各部门备用 因业务需要，修订章程 增加经营项目或范围，如开展贸易业务等 公司内部、外部实际情况变化 提请董事会审议，流程附后 中文版公司章程 公司改制以来所有版本的章程，可直接联系我本人取得 公司内网公告栏，检索“章程”，即可找到最新版的章程 公司中、英文章程的使用 * 01 02 03 04 提请董事会审议的事项一般需走完公司内部审批流程、经总办会审议通过 各职能部门 中层正职及以上干部的任免：人力部 公司年度预算、决算方案：计划财务部 …… 各事业部 成立子公司/分公司：可研报告、前期论证材料 董事会决议作为投标文件之一：需要什么样的文件模板 公司其他需提请董事会审议的重大事项 需要提请董事会审议的 事项举例及文件 公司需提请董事会审议的重大事项 * 流程节点 相关单位 备注 签报提出公司《章程》修订需求 公司内部 召开董事会会议，审议修订方案 公司董事会 会议形式可现场可通讯 董事会通过《章程》的相关修订方案，出具决议 公司董事会 初步拟定的《章程》（修订版）报送给CMEC，请予审核 公司综合管理部 CMEC上报国机集团审批 CMEC 股东决定修订《章程》 国机集团下发关于同意《章程》 修订的批复 国机集团 此批复为后续办事依据 CMEC把批复文件转至中国电工 CMEC 按照有关规定办理工商变更登记手续 公司内部 公司《章程》修订工作流程 * 1.年初发布本年度董事会定期会议计划 2.根据定期会议计划拟定当次会议初步方案 3.征集会议议案（发起签报，董事长审批） 4.提案人对提案进行审批 （见附表1） 5.董事长批准最终上会提案（见附表2） 6.确定会议召开时间、地点，签发会议通知 7.准备议案材料成册,同时短信预通知董事和监事 10.准备会场现场材料（会议主持词、表决票、用印审批单等） 8.发送会议材料至董事、监事（会议前七日） 11.会议接待准备 （见流程二） 12.会议召开现场 （见流程三） 13.会议后续事宜 14.会议新闻报道 15.制作分决议，分发至相关部门 16.整理会议纪 要，董事会签 17.办理外部董事会议津贴 18.所有会议资料部门归档 9.通知各汇报人，并让其准备PPT 会议前一天短信提醒 董事会定期会议组织工作流程 * 1.收集会议提案 2.提案人对提案进行审批 3.签署临时会议书面提议 4.董事长审批提案是否上会（五个工作日内） 5.董事长签发会议通知 6.准备议案材料 7. 发送会议材料至各位董事 10.制作会议决议 9.统计董事表决情况 8.会议时间内收集董事表决票 12.会议总决议 下次现场会议待签 16.所有会议资料存档 11.邮件通报各位董事会议表决情况 13.填写《用印审批单》（见附表4） 14.制作分决议 15.分决议分发至相关部门 董事会临时会议组织工作流程 * 1.按需制定调研表，特别是计财、经营、法律三部门 2.发文通知各部门/子公司提交年终总结，启动此项工作 3.撰写工作报告提纲初稿、草拟工作指导思想 4.邮件方式就提纲、工作指导思想初稿征