受理股东开始报到时间08时30分（24小时制）.PDFVIP

一、主旨 ：光磊董事會決議召開107 年股東常會公告 二、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國107年03月28 日董事會決議辦理。 三、公告事項： (一) 開會日期：107年6月20 日 (二) 停止股票過戶起訖日期：107年04月22 日至107年06月20 日 (三) 開會時間：09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制) 開會地點：新竹科學工業園區力行五路一號(本公司二廠) (四) 會議召集事由： 1. 報告事項 ： (1) 106年度營業報告。 (2) 106年度審計委員會查核報告。 (3) 106年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 2. 承認事項： (1) 106年度財務報表及營業報告書。 (2)本公司106年度盈餘分配。 ＊預擬配發現金股利 ：1.3500元／股 3. 臨時動議。 四、辦理過戶手續： (一) 辦理過戶日期時間：107年4月21 日17時00分前(24小時制) (二) 辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部 地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓 電話：02 (三) 辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國107年4月21 日適逢星期例 假日，故現場過戶者請於民國107年4月20 日(星期五)下午五時前親臨本公司股務代理機 構「台新國際商業銀行股務代理部」（地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓） 辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以民國107年4月21 日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡 參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其 送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公 司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年04月13 日起至民 國107年04月23 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年 04月23 日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：光磊科技股份有限公司(地址:新竹科學工業園區力行五路一號) 審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (一) 該議案非股東會所得決議者。 (二) 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三) 該議案於公告受理期間外提出者。 六、其他應公告事項： *依證券交易法第26 條之2 規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會30 日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及 原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往 出席股東常會。（電話：02）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股 東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38 日前依規定將相關資料 送達本公 司，電話：03-5638951 ，並副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。 *1.本次現金股利發放至元為止(元以下不計) ，匯費及郵資由股東自行負擔。 2.貴股東之現金股利帳號如未辦理變更、撤銷以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 *本次股東常會紀念品為:沐浴用品組 ，本公司不收取紀念品保證金。 本公司交付紀念品，相關事項如下: 1.本公司股東會紀念品發放原則: 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使